股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2020-059
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于弘业股份参与富祥药业（300497）定向增发的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>、<考核激励暂行办法>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2020年12月23日
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