股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-063
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第二十六次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司拟对外股权投资的议案》；
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会为深化实施科技服务战略转型，打造电子城高科独具特色的科技服务产业体系，同意电子城高科通过收购及增资的方式，以自有资金9,333.36万元取得知鱼智联科技（福建）有限公司40.00%股权；并通过法人治理结构上的安排，满足公司财务并表要求。
董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
2、审议通过《关于公司管理层2020年度契约化考核补充内容的议案》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（公司副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容相关，对本议案回避表决）。
公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）将其全资子公司北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集
团”）交由电子城高科托管。
按照电子城高科第十一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高管市场化薪酬体系改革方案》，为加强契约化管理，对2020年电子城高科副董事长、总裁考核激励补充约定如下：北京电控和北广集团已经签订的《2020年所属单位负责人绩效及契约化考核责任书》（以下简称“责任书”）考核内容不变，纳入电子城高科副董事长、总裁2020年考核内容，作为年度重点任务。同时，将上述责任书列入本次首批7位职业经理人和暂不纳入职业经理人市场化机制的高级管理人员2020年考核内容，作为年度重点任务。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020年11月23日
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