证券代码：000669 证券简称：*ST金鸿 公告编号：2020-074
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会2020年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第七次会议于2020年11月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年11月12日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，独立董事曹斌、非独立董事梁秉聪采取通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补董事的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名刘玉祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会任期届满时止（个人简历附后）。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司总经理职务目前属于空缺状态，为了保障公司领导班子的完整性，经公司董事长提名，聘任刘玉祥先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2020年11月12日
附件一：刘玉祥先生简历
刘玉祥，男，汉族，1968年11月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；2006年4月至2014年2月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总理助理、党委书记、副总经理等职务；2014年2月至2020年11月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；2017年11月至2020年11月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人。
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