证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-074号
安琪酵母股份有限公司
关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?投资项目：酵母绿色生产基地建设项目
?投资金额：人民币114,330万元
?特别风险提示：环保风险、资产损失风险、汇率及市场风险
一、投资概述
（一）2020年4月27日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第八次会议审议了《关于在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地》的议案。2020年7月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司决定在“十四五”期间，在确保市场有效供应前提下，有序稳步实施公司总部酵母工厂在宜昌市辖区范围内的搬迁技改。当前安琪酵母（宜昌）有限公司（以下简称：宜昌公司）完成注册，公司拟启动宜昌公司酵母绿色生产基地建设项目（以下简称：宜昌项目或项目）。
（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。
（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、宜昌公司基本情况
宜昌公司是经公司第八届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过投资设立的全资子公司。2020年7月13日，宜昌公司注册成立，是宜昌项目的业主单位，全面承担宜昌项目筹建、设计、建设和未来的生产经营，注册信息如下：
1.公司名称：安琪酵母（宜昌）有限公司
2.登记机构：宜昌市市场监督管理局
3.注册资本：贰亿元人民币
4.注册地址：湖北宜昌市猇亭区猇亭大道160号
5.法人代表：陈毛清
6.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.公司股东：安琪酵母股份有限公司持股100%。
8.财务数据：截至2020年9月30日，宜昌公司注册资本20,000万元、资产总额7,298.14万元、负债总额4,298.14万元、净资产3,000万元（以上数据未经审计）
三、项目基本情况
（一）项目建设方案
1.总体规划：建设规模为年产3.5万吨酵母及酵母抽提物类产品，提升产能0.3万吨，配套建设酵母中试车间和7000吨/日污水处理系统、供水配电等公用设施；项目采用具有国际先进水平的绿色制造技术，实现搬迁技改升级，提升生产过程的自动化、信息化、智能化水平。
2.建设内容：酵母生产车间、酵母抽提物车间、酵母中试车间、综合车间、糖蜜储罐和糖蜜接收站、环保配套工程、化验室、配电站、配汽站、消防泵房以及办公生活辅助设施等，总建设面积105,769平米。
3.建设地点：项目选址宜昌三峡移民生态工业园内，是宜昌市猇亭区规划的生物医药产业聚集区，厂区西邻子桥路（暂定名），东临后山路，南邻桃子冲路，计划用地面积341亩。
4.进度安排：2020年11月前完成项目实施方案的内外决策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作，2020年11月破土动工，2022年8月建成投产，2023年达到设计产能，建设工期22个月。
5.投资概算：资金总需求114,330万元，其中建设投资100,074万元，建设期利息4,256万元，流动资金需求10,000万元。
6.资金筹措：将宜昌公司注册资本从2亿元变更为3.5亿元，并办理工商变更手续，计划资本金投入35,000万元，剩余资金79,330万元，由公司协助宜昌公司融资解决。
（二）项目建设的基本条件
宜昌项目选址宜昌三峡移民生态工业园内规划的猇亭区生物医药产业聚集区，距离公司本部40分钟车程，两地交通便利。该区域周边约5公里内，主要规划为生产企业，极少居民居住区，项目选址地异味风险可控，项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、物流、通讯等基础设施，已有完善的解决方案，并得到当地政府大力支持，符合项目选址的基本条件。
（三）环境保护
宜昌项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产3.5万吨干酵母、年生产330天为依据，设计和建设环保处理设施。
（四）项目实施的必要性
宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目，是公司主动适应城市规划发展和环保新形势，实现总部酵母工厂搬迁技改升级和绿色制造的重大举措，对实现公司、社区、政府的多方共赢，保障公司酵母主业的长远持续发展，助力打造“百年安琪”具有重大意义。
（五）财务可行性分析
本项目静态投资回收期（不含建设期）为5.51年，动态投资回收期（不含建设期）为8.08年，达产期间盈亏平衡点为17,242吨，项目净现值达到41,033万元，表明项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，且项目内含报酬率达到14.32%，高于股东预期报酬水平，因此项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。
四、对上市公司的影响
本项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展。
五、项目的风险分析
（一）环保风险
宜昌项目选址猇亭区生物医药产业集聚区，建有日处理4万吨的猇亭区污水处理厂，总体环保异味风险可控。但若项目尾气处理和异味治理不达标或设施出现故障，或周边其他企业出现异味，可能导致或牵涉宜昌项目发生异味投诉的风险。公司在选址上（地势、风向、周边环境、距离等）已充分评估上述潜在风险，并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险，采用目前先进的尾气处理和异味治理技术与措施，可实现达标处理后排放。
（二）不可搬迁资产的损失风险
以2021年12月31日为基准日，总部酵母工厂资产账面净值19,306万元，其中可搬迁利旧设备净值12,515.7万元，其他不可搬迁利旧资产账面原值33,945.63万元，净值6,790.3万元，主要是房屋、构筑物、管道罐体、泵类、淘汰仪器仪表等。公司将积极申请宜昌市各级政府的搬迁补偿和各搬迁技改项目资金扶持，并根据财务规定合理计提资产减值准备，降低对公司经营业绩的影响。
（三）汇率及市场风险
宜昌项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。宜昌公司所生产的产品，将纳入公司统一销售范畴，公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的产品计划与调度，努力实现项目预期效益。
六、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2020年11月7日
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