博士眼镜连锁股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》予以修订，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，对《公司章程》修订情况如下：
原条款 修订后条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份百分之五 理人员、持有本公司股份百分之五
（5%）以上的股东，将其持有的本公 （5%）以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后六（6）个月内卖出， 司股票或者其他具有股权性质的证券
或者在卖出后六（6）个月内又买入， 在买入后六（6）个月内卖出，或者在
由此所得收益归本公司所有，本公司 卖出后六（6）个月内又买入，由此所
董事会将收回其所得收益。但是，证 得收益归本公司所有，本公司董事会
券公司因包销购入售后剩余股票而持 将收回其所得收益。但是，证券公司
有百分之五（5%）以上股份的，卖出 因包销购入售后剩余股票而持有百分
该股票不受六（6）个月时间限制。 之五（5%）以上股份的，以及有国务
公司董事会不按照前款规定执行的， 院证券监督管理机构规定的其他情形
股东有权要求董事会在三十（30）日 的，卖出该股票不受六（6）个月时间
内执行。公司董事会未在上述期限内 限制。
执行的，股东有权为了公司的利益以 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自己的名义直接向人民法院提起诉 自然人股东持有的股票或者其他具有
讼。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股
的，负有责任的董事依法承担连带责 票或者其他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十（30）日
内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控
制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和
公司社会公众股股东负有诚信义务。 公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权 控股股东应严格依法行使出资人的权
利，控股股东不得利用关联交易、利 利，控股股东不得利用关联交易、利
润分配、资产重组、对外投资、资金 润分配、资产重组、垫付费用、对外
占用、借款担保等方式损害公司和社 投资、资金占用、借款担保等方式损
会公众股股东的合法权益，不得利用 害公司和社会公众股股东的合法权
其控制地位损害公司和社会公众股股 益，不得利用其控制地位损害公司和
东的利益。公司董事会建立对控股股 社会公众股股东的利益。公司董事会
东所持有的公司股份“占用即冻结” 建立对控股股东所持有的公司股份
机制，即发现控股股东侵占公司资产 “占用即冻结”机制，即发现控股股
的，立即申请对控股股东所持股份进 东侵占公司资产的，立即申请对控股
行司法冻结。凡不能对所侵占公司资 股东所持股份进行司法冻结。凡不能
产恢复原状，或以现金、公司股东大 对所侵占公司资产恢复原状，或以现
会批准的其他方式进行清偿的，通过 金、公司股东大会批准的其他方式进
变现控股股东所持股份偿还侵占资 行清偿的，通过变现控股股东所持股
产。 份偿还侵占资产。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产百分之三十（30%）的事项； 总资产百分之三十（30%）的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）公司发生的交易（公司受赠 （十六）公司发生的交易（提供担保、
现金资产除外）达到下列标准之一的，提供财务资助除外）达到下列标准之
应当提交股东大会审议： 一的，应当提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的50%以上，该交易涉 期经审计总资产的50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估 及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个 年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50％以 会计年度经审计营业收入的 50％以
上，且绝对金额超过3,000万元人民 上，且绝对金额超过5,000万元人民
币； 币；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50％以上，且 计年度经审计净利润的50％以上，且
绝对金额超过300万元人民币； 绝对金额超过500万元人民币；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过3,000万 50％以上，且绝对金额超过5,000万
元人民币； 元人民币；
5、交易产生的利润占上市公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一个会
个会计年度经审计净利润的 50％以 计年度经审计净利润的50％以上，且
上，且绝对金额超过300万元人民币。绝对金额超过500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
（十七）因本章程第二十三条第（一）（十七）因本章程第二十三条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公 项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的事项； 司股份的事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门 （十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。 定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。 行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议批准。 须经股东大会审议批准。
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，超过最近一期经审计净资
计净资产的百分之五十（50%）以后提 产的百分之五十（50%）以后提供的任
供的任何担保； 何担保；
（二）为资产负债率超过百分之七十 （二）为资产负债率超过百分之七十
（70%）的担保对象提供的担保； （70%）的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审 （三）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产百分之十（10%）的担保； 计净资产百分之十（10%）的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的百分之 公司最近一期经审计总资产的百分之
三十（30%）； 三十（30%）；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的百分之 公司最近一期经审计净资产的百分之
五十（50%）且绝对金额超过人民币叁 五十（50%）且绝对金额超过人民币伍
仟（3,000）万元； 仟（5,000）万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保； 方提供的担保；
（七）深圳证券交易所规定或本章程 （七）深圳证券交易所规定或本章程
规定的其他担保情形。 规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事 股东大会审议前款第（四）项担保事
宜时，应经出席会议的股东所持表决 宜时，应经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人 股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供担保的议案时，该股 及其关联人提供担保的议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不 东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决须经出席 得参与该项表决，该项表决须经出席
股东大会的其他股东所持表决权的半 股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。 数以上通过。
由股东大会审议的对外担保事项，必 公司为全资子公司提供担保，或者为
须经董事会审议通过后，方可提交股 控股子公司提供担保且控股子公司其
东大会审议。 他股东按所享有的权益提供同等比例
董事会审议对外担保事项时，应经出 担保，属于本条第（一）、（二）（三）、
席董事会会议的三分之二以上董事审 （五）项情形的，可以豁免提交股东
议同意并经全体独立董事三分之二以 大会审议。
上同意。 由股东大会审议的对外担保事项，必
须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。
董事会审议对外担保事项时，应经出
席董事会会议的三分之二以上董事审
议同意并经全体独立董事三分之二以
上同意。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或公司董事会确定 地点为公司住所地或召集人在会议通
的其他地点。 知中确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络投票的方 式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股 式为股东参加股东大会提供便利。股
东通过上述方式参加股东大会的，视 东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。 为出席。
股东以网络方式参加股东大会时，由 股东以网络方式参加股东大会时，由
股东大会的网络方式提供机构验证出 股东大会的网络方式提供机构验证出
席股东的身份。 席股东的身份。
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会。对独立董事
要求召开临时股东大会的提议，董事 要求召开临时股东大会的提议应当及
会应当根据法律、行政法规和本章程 时公告，董事会应当根据法律、行政
的规定，在收到提议后十（10）日内 法规和本章程的规定，在收到提议后
提出同意或不同意召开临时股东大会 十（10）日内提出同意或不同意召开
的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将 董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的五（5）日内发 在作出董事会决议后的五（5）日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同 出召开股东大会的通知；董事会不同
意召开临时股东大会的，将说明理由 意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。 并公告，聘请律师事务所对相关理由
及其合法合规性出具法律意见并公
告。
第四十七条 监事会有权向董事会提 第四十七条 监事会有权向董事会提
议召开临时股东大会，并应当以书面 议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据 形式向董事会提出。对监事会要求召
法律、行政法规和本章程的规定，在 开临时股东大会的提议应当及时公
收到提案后十（10）日内提出同意或 告，董事会应当根据法律、行政法规
不同意召开临时股东大会的书面反馈 和本章程的规定，在收到提议后十
意见。 （10）日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，将 时股东大会的书面反馈意见。
在作出董事会决议后的五（5）日内发 董事会同意召开临时股东大会的，将
出召开股东大会的通知，通知中对原 在作出董事会决议后的五（5）日内发
提议的变更，应征得监事会的同意。 出召开股东大会的通知，通知中对原
董事会不同意召开临时股东大会，或 提议的变更，应征得监事会的同意。
者在收到提案后十（10）日内未作出 董事会不同意召开临时股东大会，应
反馈的，视为董事会不能履行或者不 当及时公告并说明理由，聘请律师事
履行召集股东大会会议职责，监事会 务所对相关理由及其合法合规性出具
可以自行召集和主持。 法律意见并公告。董事会应当配合监
事会自行召集股东大会，不得无故拖
延或者拒绝履行配合披露等义务。董
事会不能履行或者不履行召集股东大
会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十八条 单独或者合计持有公司
百分之十（10%）以上股份的股东有权 百分之十（10%）以上股份的股东有权
向董事会请求召开临时股东大会，并 向董事会请求召开临时股东大会，并
应当以书面形式向董事会提出。董事 应当以书面形式向董事会提出。对股
会应当根据法律、行政法规和本章程 东要求召开临时股东大会的提议应当
的规定，在收到请求后十（10）日内 及时公告，董事会应当根据法律、行
提出同意或不同意召开临时股东大会 政法规和本章程的规定，在收到请求
的书面反馈意见。 后十（10）日内提出同意或不同意召
董事会同意召开临时股东大会的，应 开临时股东大会的书面反馈意见。
当在作出董事会决议后的五（5）日内 董事会同意召开临时股东大会的，应
发出召开股东大会的通知，通知中对 当在作出董事会决议后的五（5）日内
原请求的变更，应当征得相关股东的 发出召开股东大会的通知，通知中对
同意。 原请求的变更，应当征得相关股东的
董事会不同意召开临时股东大会，或 同意。
者在收到请求后十（10）日内未作出 董事会不同意召开临时股东大会，应
反馈的，单独或者合计持有公司百分 当及时公告并说明理由，聘请律师事
之十（10%）以上股份的股东有权向监 务所对相关理由及其合法合规性出具
事会提议召开临时股东大会，并应当 法律意见并公告。单独或者合计持有
以书面形式向监事会提出请求。 公司百分之十（10%）以上股份的股东
监事会同意召开临时股东大会的，应 有权向监事会提议召开临时股东大
在收到请求五（5）日内发出召开股东 会，并应当以书面形式向监事会提出
大会的通知，通知中对原提案的变更，请求，监事会对股东要求召开临时股
应当征得相关股东的同意。 东大会的提议应当及时公告，并在收
监事会未在规定期限内发出股东大会 到提议后十日内提出同意或者不同意
通知的，视为监事会不召集和主持股 召开临时股东大会的书面反馈意见。
东大会，连续九十（90）日以上单独 监事会同意召开临时股东大会的，应
或者合计持有公司百分之十（10%）以 在收到请求五（5）日内发出召开股东
上股份的股东可以自行召集和主持。 大会的通知，通知中对原提案的变更，
应当征得相关股东的同意。
监事会不同意召开股东大会的，应当
及时公告并说明理由，聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法
律意见并公告。监事会未在规定期限
内发出股东大会通知的，视为监事会
不召集和主持股东大会，监事会不召
集和主持的，连续九十（90）日以上
单独或者合计持有公司百分之十
（10%）以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容，以及为使股东对拟讨论的事项作
意见的，发布股东大会通知或补充通 出合理判断所需的全部资料或解释。
知时将同时披露独立董事的意见及理 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
由。 的，发布股东大会通知或补充通知时
股东大会采用网络或其他方式的，应 将同时披露独立董事的意见及理由。
当在股东大会通知中明确载明网络或 股东大会采用网络或其他方式的，应
其他方式的表决时间及表决程序。深 当在股东大会通知中明确载明网络或
圳证券交易所交易系统网络投票时间 其他方式的表决时间及表决程序。深
为股东大会召开日的深圳证券交易所 圳证券交易所交易系统网络投票时间
交易时间；互联网投票系统开始投票 为股东大会召开日的深圳证券交易所
的时间为股东大会召开当日上午 交易时间；互联网投票系统开始投票
9:15，结束时间为现场股东大会结束 的时间为股东大会召开当日上午
当日下午3:00。 9:15，结束时间为现场股东大会结束
股权登记日与会议日期之间的间隔应 当日下午3:00。
当不多于七（7）个工作日。股权登记 股东大会的现场会议日期和股权登记
日一旦确认，不得变更。 日都应当为交易日。股权登记日与会
议日期之间的间隔应当不少于两（2）
个工作日且不多于七（7）个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充 事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，分披露董事、监事候选人的详细资料，
至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）是否存在不得提名为董事、监
个人情况； 事的情形；是否符合法律、行政法规、
（二）与本公司或本公司的控股股东 部门规章、规范性文件、《深圳证券交
及实际控制人是否存在关联关系； 易所创业板股票上市规则》及深圳证
（三）披露持有本公司股份数量； 券交易所其他规则和公司章程等要求
（四）是否受过中国证监会及其他有 的任职资格；
关部门的处罚和证券交易所惩戒； （二）教育背景、工作经历、兼职等
（五）法律、行政法规、部门规章或 个人情况，应当特别说明在持有公司
其他规范性文件规定的其他内容。 5%以上有表决权股份的股东、实际控
除采取累积投票制选举董事、监事外，制人及关联方单位的工作情况以及最
每位董事、监事候选人应当以单项提 近五年在其他机构担任董事、监事、
案提出。 高级管理人员的情况；
（三）与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系，与
持有公司5%以上有表决权股份的股东
及其实际控制人是否存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人
员是否存在关联关系；
（四）披露持有本公司股份数量；
（五）最近三年内是否受到中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，是否因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论。如是，召集人应当披露该
候选人前述情况的具体情形，推举该
候选人的原因，是否对公司规范运作
和公司治理等产生影响及公司的应对
措施；
（六）候选人是否被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。如是，召集人应当披露该
候选人失信的具体情形，推举该候选
人的原因，是否对公司规范运作和公
司治理产生影响及公司的应对措施。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第五十七条 发出股东大会通知后，无 第五十七条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取 股东大会通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的情形，召 消。一旦出现延期或取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少二（2） 集人应当在原定召开日前至少二（2）
个工作日公告并说明原因。 个交易日公告并说明原因。延期召开
股东大会的，应当在通知中公布延期
后的召开日期。
第六十条 个人股东亲自出席会议的， 第六十条 个人股东亲自出席会议的，
应出示本人身份证或其他能够表明其 出示本人身份证、股票账户卡或其他
身份的有效证件或证明、股票账户卡；能够表明其身份的有效证件或证明等
委托代理他人出席会议的，应出示本 办理登记手续；委托代理人出席会议
人有效身份证件、股东授权委托书。 的，代理人应出示委托人股票账户卡、
法人股东应由法定代表人或者法定代 股东授权委托书及代理人本人有效身
表人委托的代理人出席会议。法定代 份证件办理登记手续。
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东应由法定代表人或者法定代
能证明其具有法定代表人资格的有效 表人委托的代理人出席会议。法定代
证明；委托代理人出席会议的，代理 表人出席会议的，出示本人身份证、
人应出示本人身份证、法人股东单位 能够证明其具有法定人资格的有效证
的法定代表人依法出具的书面授权委 明；委托代理人出席会议的，代理人
托书。 应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托
书、委托人股票账户卡。
第六十一条 股东出具的委托他人出 第六十一条 股东出具的委托他人出
席股东大会的授权委托书应当载明下 席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容： 列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名、身份证号码；
（二）是否具有表决权； （二）委托人名称、持有公司股份的
（三）分别对列入股东大会议程的每 性质和数量；
一审议事项投赞成、反对或弃权票的 （三）分别对列入股东大会议程的每
指示； 一审议事项投赞成、反对或弃权票的
（四）委托书签发日期和有效期限； 指示；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人（四）委托书签发日期和有效期限；
为法人股东的，应加盖法人单位印章。（五）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第七十三条 召集人应当保证会议记 第七十三条 出席会议的董事、董事会
录内容真实、准确和完整。出席会议 秘书、召集人或其代表、会议主持人
的董事、监事、董事会秘书、召集人 及列席会议的总经理、其他高级管理
或其代表、会议主持人及列席会议的 人员应当在会议记录上签名，并保证
总经理、其他高级管理人员应当在会 会议记录内容真实、准确和完整。会
议记录上签名。会议记录应当与现场 议记录应当与现场出席股东的签名册
出席股东的签名册及代理出席的委托 及代理出席的委托书、网络及其他方
书、网络及其他方式表决情况的有效 式表决情况的有效资料一并保存，保
资料一并保存，保存期限不少于十 存期限不少于十（10）年。
（10）年。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散或者
算； 变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司连续十二个月内购买、出
资产或者担保金额超过公司最近一期 售重大资产或者担保金额超过公司最
经审计总资产百分之三十（30%）的； 近一期经审计总资产百分之三十
（五）股权激励计划； （30%）的；
（六）法律、行政法规或本章程规定 （五）发行股票、可转换公司债券、
的，以及股东大会以普通决议认定会 优先股以及中国证监会认可的其他证
对公司产生重大影响的、需要以特别 券品种；
决议通过的其他事项。 （六）回购股份用于注销；
（七）重大资产重组；
（八）股权激励计划；
（九）股东大会决议主动撤回其股票
在深圳证券交易所上市交易、并决定
不再在交易所交易或者转而申请在其
他交易场所交易或者转让；
（十）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
上述第（九）项所述提案，除应当经
出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过外，还应当经出席会
议的除公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事、持有1%以上表决
件的股东可以征集股东投票权。征集 权股份的股东或者依照法律、行政法
股东投票权应当向被征集人充分披露 规或者国务院证券监督管理机构的规
具体投票意向等信息。禁止以有偿或 定设立的投资者保护机构等主体可以
者变相有偿的方式征集股东投票权。 作为征集人，自行或者委托证券公司、
公司不得对征集投票权提出最低持股 证券服务机构，公开请求股东委托其
比例限制。 代为出席股东大会，并代为行使提案
权、表决权等股东权利，但不得以有
偿或者变相有偿方式公开征集股东权
利。征集人征集股东权利的，应当披
露征集文件，公司应当予以配合。
公司不得对征集投票行为设置高于
《证券法》规定的持股比例等障碍而
损害股东的合法权益。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
（一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董事会换届改选或者现任董事
会增补董事时，现任董事会、单独或 会增补董事时，现任董事会、单独或
者合计持有公司百分之三（3%）以上 者合计持有公司百分之三（3%）以上
股份的股东可以提名下一届董事会的 股份的股东可以提名下一届董事会的
非独立董事候选人或者增补非独立董 非独立董事候选人或者增补非独立董
事的候选人；现任董事会、监事会、 事的候选人；现任董事会、监事会、
单独或者合并持有公司已发行股份1% 单独或者合并持有公司已发行股份1%
以上的股东可以提出独立董事候选 以上的股东可以提出独立董事候选
人； 人；
（二）监事会换届改选或者现任监事 （二）监事会换届改选或者现任监事
会增补监事时，现任监事会、单独或 会增补监事时，现任监事会、单独或
者合计持有公司百分之三（3%）以上 者合计持有公司百分之三（3%）以上
股份的股东可以提名非由职工代表担 股份的股东可以提名非由职工代表担
任下一届监事会的监事候选人或者增 任下一届监事会的监事候选人或者增
补监事的候选人； 补监事的候选人；
（三）监事会中的职工监事由公司职 （三）监事会中的职工监事由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者 工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生； 其他形式民主选举产生；
（四）股东提名的董事或者监事候选 （四）股东提名的董事或者监事候选
人，由现任董事会进行资格审查后提 人，由现任董事会进行资格审查后提
交股东大会选举。股东大会就选举董 交股东大会选举。股东大会选举董事、
事、监事进行表决时，根据本章程的 监事时实行累积投票制度。
规定或者股东大会的决议，可以实行 前款所称累积投票制是指股东大会选
累积投票制；公司选举独立董事、二 举董事或者监事时，每一股份拥有与
名及以上董事或监事，应当实行累积 应选董事或者监事人数相同的表决
投票制。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
前款所称累积投票制是指股东大会选 董事会应当向股东告知候选董事、监
举董事或者监事时，每一股份拥有与 事的简历和基本情况。
应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东告知候选董事、监
事的简历和基本情况。
第八十四条 股东大会审议提案时，不 第八十四条 股东大会审议提案时，不
会对提案进行修改，否则，有关变更 得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本 应当被视为一个新的提案，不能在本
次股东大会上进行表决。 次股东大会上进行表决。
第九十一条 股东大会决议可以公告， 第九十一条 股东大会决议应当公告，
公告中应列明出席会议的股东和代理 公告中应列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及 人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例、表 占公司有表决权股份总数的比例、表
决方式、每项提案的表决结果和通过 决方式、每项提案的表决结果和通过
的各项决议的详细内容。 的各项决议的详细内容。
第九十二条 提案未获通过，或者本次 第九十二条 提案未获通过，应当在会
股东大会变更前次股东大会决议的， 议记录中作特别记载，并在股东大会
应当在会议记录中作特别记载，并在 决议公告中进行特别提示，披露未获
股东大会决议公告中作特别提示。 通过的提案名称。
本次股东大会变更前次股东大会决议
的，应当在会议记录中作特别记载，
并在股东大会决议公告中作特别提
示，披露两次股东大会涉及提案的名
称，并索引前次股东大会决议的披露
时间、披露媒体和公告名称。
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾五（5）序，被判处刑罚，执行期满未逾五（5）
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾五（5）年； 行期满未逾五（5）年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、总经理，对该公司、 董事或者厂长、总经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公 企业的破产负有个人责任的，自该公
司、企业破产清算完结之日起未逾三 司、企业破产清算完结之日起未逾三
（3）年； （3）年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表人，责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业 并负有个人责任的，自该公司、企业
被吊销营业执照之日起未逾三（3）年；被吊销营业执照之日起未逾三（3）年；
（五）个人所负数额较大的债务到期 （五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿； 未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁 （六）被中国证监会处以证券市场禁
入处罚，期限未满的； 入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规 （七）被证券交易所公开认定为不适
定的其他内容。 合担任公司董事，期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的，该 （八）法律、行政法规或部门规章规
选举、委派或者聘任无效。董事在任 定的其他内容。
职期间出现本条情形的，公司解除其 违反本条规定选举、委派董事的，该
职务。 选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
第一百一十一条 公司发生的交易达 第一百一十一条 公司发生的交易达
到下列标准之一的，应当提交董事会 到下列标准之一的，应当提交董事会
审议： 审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最 （一）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上，该交 近一期经审计总资产的10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和 易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算依据； 评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一 （二）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过500万元； 10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一 （三）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以 一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元； 上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务 （四）交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资
产的10%以上，且绝对金额超过500万 产的10%以上，且绝对金额超过1,000
元； 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一 （五）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，个会计年度经审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元。 且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
第一百一十六条 代表十分之一 第一百一十六条 代表十分之一
（1/10）以上表决权的股东、三分之 （1/10）以上表决权的股东、三分之
一（1/3）以上董事或者监事会，可以 一（1/3）以上董事或者监事会，或公
提议召开董事会临时会议。董事长应 司《董事会议事规则》规定的其他符
当自接到提议后十（10）日内，召集 合条件的主体可以提议召开董事会临
和主持董事会会议。 时会议。董事长应当自接到提议后十
（10）日内，召集和主持董事会会议。
第一百四十六条 监事会每六（6）个 第一百四十六条 监事会每六（6）个
月至少召开一次会议。监事可以提议 月至少召开一次会议。监事可以提议
召开临时监事会会议。 召开临时监事会会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。 临时监事会会议通知应于会议召开3
临时监事会会议通知应于会议召开3 日前发出书面通知；但是遇有紧急事
日前发出书面通知；但是遇有紧急事 由时，可以口头、电话等方式随时召
由时，可以口头、电话等方式随时召 开会议。
开会议。 监事会决议应当经全体监事半数以上
监事会决议应当经全体监事半数以上 人数通过。
人数通过。
新增
第八章 党建
第一百五十条 公司根据《公司法》和
《中国共产党章程》（以下简称“《党
章》”）规定，设立“中共深圳市罗湖
区桂园街道博士眼镜连锁股份有限公
司支部委员会”（以下简称“党支部”）。
第一百五十一条 公司党支部设书记1
名，党组织成员若干名。按照《党章》
等有关规定选举或任命产生。
第一百五十二条 公司党组织机构设
置及其人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从公司管理费中列支。
第一百五十三条 公司党支部根据《党
章》等党内规定履行以下职责：
（一）监督党和国家方针、政策在公
司党组织中的贯彻执行；
（二）支持公司股东大会、董事会、
监事会、高级管理人员依法行使职权；
（三）研究布置公司党群工作，加强
党组织的自身建设，发挥党员在公司
生产经营中的先锋模范带头作用，推
动公司企业文化和精神文明建设，团
结公司党内外同志为实现公司发展目
标努力奋斗；
（四）全心全意依靠职工群众，支持
职工代表大会开展工作；
（五）研究其它应由公司党支部决定
的事项。
第一百五十三条 公司分配当年税后 第一百五十七条 公司分配当年税后
利润时，应当提取利润的百分之十 利润时，应当提取利润的百分之十
（10%）列入公司法定公积金。公司法 （10%）列入公司法定公积金。公司法
定公积金累计额为公司注册资本的百 定公积金累计额为公司注册资本的百
分之五十（50%）以上的，可以不再提 分之五十（50%）以上的，可以不再提
取。 取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年 公司的法定公积金不足以弥补以前年
度亏损的，在依照前款规定提取法定 度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补 公积金之前，应当先用当年利润弥补
亏损。 亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金 公司从税后利润中提取法定公积金
后，经股东大会决议，还可以从税后 后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。 利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 公司弥补亏损和提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分 后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配 配，但本章程规定不按持股比例分配
的除外。 的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补 股东大会违反前款规定，在公司弥补
亏损和提取法定公积金之前向股东分 亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配 配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。 的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利 公司持有的本公司股份不参与分配利
润。 润。
公司股东大会对利润分配方案作出决
议后，公司董事会须在股东大会召开
后二（2）个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十七条 公司实行内部审计 第一百六十一条 公司实行内部审计
制度，配备专职审计人员，对公司财 制度，配备专职审计人员，对公司财
务收支和经济活动进行内部审计监 务收支和经济活动进行内部审计监
督。 督。内部审计部门不得置于财务部门
的领导之下，或者与财务部门合署办
公。
第一百五十八条 公司内部审计制度 第一百六十二条 公司内部审计制度
和审计人员的职责，应当经董事会批 和审计人员的职责，应当经董事会批
准后实施。审计负责人向董事会负责 准后实施。审计委员会负责监督及评
并报告工作。 估内部审计工作。内部审计部门对审
计委员会负责，向审计委员会报告工
作。
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
本次修订事项尚需提交至公司股东大会审议。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
