股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2020-071号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2020年10月12日发出。2020年10月22日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：
一、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》；
根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，公司采用竞争性谈判的方式对财务审计机构进行了选聘。根据谈判结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大华）为公司2020年度财务审计机构，提供年度报告、关联方资金占用专项说明等服务工作，费用共计113万元，具体规定从其《审计业务约定书》。本次竞争性谈判成交有效期限为3年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可以不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。内容详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2020-072号）。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》；
根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，公司采用竞争性谈判的方式对内部控制审计机构进行了选聘。根据谈判结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华为公司2020年度内部控制审计机构，开展年度内部控制审计的相关工作，费用30万元，具体规定从其《审计业务约定书》。本次竞争性谈判成交有效期限为3年，在该有效期内，公司续聘大华为公司内部控制审计机构可以不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。内容详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临2020-072号）。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2020年第三季度报告》（详见2020年10月22日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》。
根据《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职业经理人管理制度》有关规定，为进一步完善公司高级管理人员的激励和约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，以实现资产保值增值、资本收益最大化和可持续发展，会议决定对《公司高级管理人员年薪管理办法》部分条款进行修订。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项、第二项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项、第二项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见，并对第一项、第二项、第四项议案发表了同意的独立意见。
第一项、第二项、第四项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十二日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
