证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-052
重庆农村商业银行股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股
份有限公司大厦四楼404会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中：A股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,354,844,485
其中：A股股东持有股份总数 3,416,512,161
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 938,332,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.46%
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.23%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.23%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生因公务原因未能出席本次会议，本行半数以上董事推举执行董事张培宗先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，刘建忠董事、谢文辉董事、张鹏董事因公务
原因未能出席，罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、李明
豪董事因疫情防控原因未出席会议；2、公司在任监事8人，出席5人，王洪监事因公务原因未能出席，左瑞蓝监事、
曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；3、本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事
的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,416,342,861 99.9950 168,900 0.0049 400 0.0001
H股 908,188,208 96.7875 30,144,116 3.2125 0 0.0000
普通股合计： 4,324,531,069 99.3039 30,313,016 0.6961 400 0.0000
2、议案名称：《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行
董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,323,161 99.9944 188,600 0.0055 400 0.0001
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,655,485 99.9957 188,600 0.0043 400 0.0000
3、议案名称：《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董
事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,342,861 99.9950 168,900 0.0049 400 0.0001
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,675,185 99.9961 168,900 0.0039 400 0.0000
4、议案名称：《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监
事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,342,861 99.9950 168,900 0.0049 400 0.0001
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,675,185 99.9961 168,900 0.0039 400 0.0000
5、议案名称：《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,329,661 99.9947 168,900 0.0049 13,600 0.0004
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,661,985 99.9958 168,900 0.0039 13,600 0.0003
6、议案名称：《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,329,661 99.9947 168,900 0.0049 13,600 0.0004
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,661,985 99.9958 168,900 0.0039 13,600 0.0003
7、议案名称：《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,329,661 99.9947 168,900 0.0049 13,600 0.0004
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,661,985 99.9958 168,900 0.0039 13,600 0.0003
8、议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度关联交易的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,418,330,061 99.9925 168,900 0.0070 13,200 0.0005
H股 911,834,324 97.1761 26,498,000 2.8239 0 0.0000
普通股合计： 3,330,164,385 99.2052 26,666,900 0.7944 13,200 0.0004
9、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度
关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,619,242,631 99.9930 168,900 0.0064 13,200 0.0005
H股 911,834,324 97.1761 26,498,000 2.8239 0 0.0000
普通股合计： 3,531,076,955 99.2501 26,666,900 0.7495 13,200 0.0004
10、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,827,245,880 99.9936 168,900 0.0060 13,200 0.0005
H股 911,834,324 97.1761 26,498,000 2.8239 0 0.0000
普通股合计： 3,739,080,204 99.2915 26,666,900 0.7081 13,200 0.0004%
11、 议案名称：《关于审议重庆华宇集团有限公司集团授信额度关联交易的议
案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,246,330,061 99.3822 168,900 0.0052 20,013,200 0.6127
H股 938,306,324 99.9972 26,000 0.0028 0 0.0000
普通股合计： 4,184,636,385 99.5194 194,900 0.0046 20,013,200 0.4760
12、 议案名称：《关于审议隆鑫控股有限公司集团授信额度关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,396,329,661 99.4093 169,300 0.0050 20,013,200 0.5858
H股 938,306,324 99.9972 26,000 0.0028 0 0.0000
普通股合计： 4,334,635,985 99.5360 195,300 0.0045 20,013,200 0.4596
13、 议案名称：《关于审议隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司关
联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,416,330,061 99.9947 168,900 0.0049 13,200 0.0004
H股 911,834,324 97.1761 26,498,000 2.8239 0 0.0000
普通股合计： 4,328,164,385 99.3873 26,666,900 0.6124 13,200 0.0003
14、 议案名称：《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,416,369,561 99.9958 129,400 0.0038 13,200 0.0004
H股 938,332,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 4,354,701,885 99.9967 129,400 0.0030 13,200 0.0003
15、 议案名称：《关于审议租赁重庆发展投资有限公司物业关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,827,245,880 99.9936 168,900 0.0060 13,200 0.0005
H股 906,184,324 96.5739 26,498,000 2.8239 5,650,000 0.6021
普通股合计： 3,733,430,204 99.1415 26,666,900 0.7081 5,663,200 0.1504
议案表决完毕。
(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于选举殷祥林 1,042,171,250 99.9837 168,900 0.0162 400 0.0001
为重庆农村商业银
行股份有限公司非
执行董事的议案》
2 《关于选举李嘉明 1,042,151,550 99.9818 188,600 0.0180 400 0.0002
为重庆农村商业银
行股份有限公司独
立非执行董事的议
案》
3 《关于选举毕茜为 1,042,171,250 99.9837 168,900 0.0162 400 0.0001
重庆农村商业银行
股份有限公司独立
非执行董事的议案》
8 《关于审议重庆渝 1,032,158,450 99.9823 168,900 0.0163 13,200 0.0014
富控股集团有限公
司集团授信额度关
联交易的议案》
9 《关于审议重庆市 1,042,158,450 99.9825 168,900 0.0162 13,200 0.0013
城市建设投资（集
团）有限公司集团授
信额度关联交易的
议案》
10 《关于审议重庆发 1,042,158,450 99.9825 168,900 0.0162 13,200 0.0013
展投资有限公司关
联交易的议案》
11 《关于审议重庆华 872,158,450 97.7382 168,900 0.0189 20,013,200 2.2429
宇集团有限公司集
团授信额度关联交
易的议案》
12 《关于审议隆鑫控 1,022,158,050 98.0637 169,300 0.0162 20,013,200 1.9201
股有限公司集团授
信额度关联交易的
议案》
13 《关于审议隆鑫控 1,042,158,450 99.9825 168,900 0.0162 13,200 0.0013
股有限公司、渝商投
资集团股份有限公
司关联交易的议案》
14 《关于发行新加坡 1,042,197,950 99.9863 129,400 0.0124 13,200 0.0013
绿色金融债券的议
案》
15 《关于审议租赁重 1,042,158,450 99.9825 168,900 0.0162 13,200 0.0013
庆发展投资有限公
司物业关联交易的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案14为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、上述议案中，第8项议案关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决；第9项议案关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；第10、15项议案关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表决；第11项议案关联股东重庆业瑞房地产开发有限公司、左瑞蓝已回避表决；第12、13项议案关联股东隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆百君律师事务所
律师：时作尧、陈思楠2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
重庆农村商业银行股份有限公司
2020年10月20日
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