证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2020-040
湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年10月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年10月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-041）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议并通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年11月3日召开2020年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-042）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十八日
备查文件
1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录》
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