证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2020-098
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改选公司董事的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-099）。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。
本议案部分项目需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-100）。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年10月29日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2020年10月13日
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