股市必读：安泰科技新发布《安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告》

截至2026年11月4日收盘，安泰科技(000969)报收于14.69元，上涨3.67%，换手率2.15%，成交量22.37万手，成交额3.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月4日主力资金净流入2139.19万元，占总成交额6.65%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，并提名祁怀锦为独立董事候选人；相关议案将提交11月20日召开的2026年第二次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司拟回购注销3名离职激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共256,200股，回购价格相应调整，总股本将由1,050,519,397股变更为1,050,263,197股。
• 公司公告汇总：限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期涉及的415,800股将于11月9日上市流通，占公司总股本的0.0396%。

交易信息汇总

资金流向

11月4日主力资金净流入2139.19万元，占总成交额6.65%；游资资金净流出1639.36万元，占总成交额5.09%；散户资金净流出499.83万元，占总成交额1.55%。

公司公告汇总

安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告

安泰科技第九届董事会第九次临时会议审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构；回购注销部分限制性股票并调整回购价格；提名祁怀锦为第九届董事会独立董事候选人；提请召开2026年第二次临时股东会。所有议案均需提交股东会审议。

安泰科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

安泰科技将于2026年11月20日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市海淀区学院南路76号，股权登记日为2026年11月13日。会议审议事项包括：回购注销限制性股票及调整回购价格、提名第九届董事会独立董事候选人、续聘2026年度财报和内控审计机构。其中回购注销事项为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票。

安泰科技股份有限公司关于续聘2026年度财务审计和内控审计机构的公告

安泰科技拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计和内控审计机构。该所截至2025年末拥有合伙人250人、注册会计师2,363人，其中签署证券业务审计报告的注册会计师954人；2025年度为757家上市公司提供审计服务，审计收费70,874.23万元；公司同行业上市公司审计客户581家；职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超2亿元；近三年存在执业民事诉讼，曾因华仪电气案被判决在5%范围内承担连带责任并已履行完毕。项目签字合伙人为王景波，签字注册会计师为樊亚娟、祝舜尧，质量控制复核人为欧阳小云。审计费用为财务报告审计100万元、内控审计50万元。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司及刁其合提名祁怀锦为安泰科技第九届董事会独立董事候选人；祁怀锦已书面同意，符合独立董事任职资格及独立性要求；提名人确认其未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，与公司无影响独立性的关系；其具备五年以上相关工作经验，未在四家及以上上市公司担任独立董事，且不存在不得担任独立董事的情形。

安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告

安泰科技于2026年11月3日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过提名祁怀锦为第九届董事会独立董事候选人的议案。祁怀锦现任中央财经大学会计学二级教授、博导，具备独立董事任职资格，已取得深交所独立董事资格证书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管惩戒。该提名尚需经深交所审核无异议后，提交2026年第二次临时股东大会审议。

北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书

安泰科技因3名激励对象因岗位调动与公司解除劳动合同，不再具备激励资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计256,200股限制性股票；首次授予部分回购价格由4.30元/股调整为3.70元/股，预留授予部分由4.69元/股调整为4.21元/股；调整依据为公司历年权益分派情况；本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议批准。

安泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的审核意见

安泰科技董事会薪酬与考核委员会审核认为：回购注销3名激励对象尚未解除限售的限制性股票事项符合法律法规及激励计划规定，回购数量、价格无误，不损害公司及股东利益；回购价格调整系依据公司权益分派方案作出，符合相关规定，有利于公司持续发展；委员会同意该事项并提交董事会审议。

安泰科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

安泰科技于2026年11月3日召开董事会，审议通过回购注销3名因岗位调动离职的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计256,200股，其中首次授予部分108,800股，预留授予部分147,400股；回购价格相应调整为：首次授予部分3.70元/股，预留授予部分4.21元/股；回购资金来源于公司自有资金；回购后公司总股本将由1,050,519,397股变更为1,050,263,197股；本次事项不影响激励计划的继续实施。

安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

安泰科技限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共17名，可解除限售的限制性股票数量为415,800股，占公司总股本的0.0396%；解除限售股份上市流通日期为2026年11月9日；公司层面业绩考核达标，个人绩效考核均满足解除限售条件；本次解除限售后，有限售条件股份减少415,800股，无限售条件股份相应增加。

安泰科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，公开征集安泰科技股东对2026年第二次临时股东会中《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决权，仅就该议案征集且表决意见为同意；征集对象为2026年11月13日收市后登记在册的全体股东；征集时间为2026年11月5日至11月17日17:00前；股东可通过线上系统或邮寄纸质材料方式提交授权委托书，委托中证投服中心代为行使表决权。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。