股市必读：福田汽车新发布《董事会决议公告》

截至2026年9月11日收盘，福田汽车(600166)报收于2.83元，下跌2.08%，换手率1.2%，成交量94.95万手，成交额2.69亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出4492.95万元，占总成交额16.69%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过以1,516,287,967.19元向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂部分资产，构成关联交易；
• 公司公告汇总：拟于2026年9月29日召开第三次临时股东会，审议修订《公司章程》及密云工厂资产转让两项议案，其中章程修订为特别决议事项；
• 公司公告汇总：截至2026年8月底，公司对关联方担保余额82.29亿元，对外担保总额（发生额）占最近一期经审计净资产比例达108.29%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过《公司章程》修订案，明确党委书记、董事长一般由一人担任，并细化中小投资者表决单独计票情形。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出4492.95万元，占总成交额16.69%；游资资金净流入814.39万元，占总成交额3.03%；散户资金净流入3678.56万元，占总成交额13.67%。

公司公告汇总

董事会决议公告

2026年9月11日，福田汽车董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，同意修订公司章程及相关制度，并提请股东会授权办理工商变更事宜；审议通过《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》，同意以1,516,287,967.19元向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂部分资产，关联董事已回避表决；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

北汽福田汽车股份有限公司将于2026年9月29日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月22日，A股股东可在该日收市时持有公司股票参与投票。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》，其中第一项为特别决议议案，第二项涉及关联股东回避表决，需对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年9月23日，可通过电子邮件方式办理。

关于出售资产暨关联交易的公告

北汽福田汽车股份有限公司拟以非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂土地使用权、厂房、机器设备等共计378项资产，交易价格为1,516,287,967.19元（含税）。标的资产评估值为1,390,219,587.00元（不含税），增值率47.74%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

关于年度担保计划范围内担保进展的公告

北汽福田汽车股份有限公司对2026年度担保计划范围内的担保进展进行月度披露。2026年8月，公司为关联方中车信融提供两笔担保，金额分别为3.9272亿元和4.6636亿元，均为连带责任保证或差额支付承诺，并有反担保。同时，公司为经销商承担70亿元回购责任。上述担保均在前期预计额度内，且已履行董事会和股东会审议程序。截至2026年8月底，公司对关联方担保余额为82.29亿元，对外担保总额（发生额）占最近一期经审计净资产比例达108.29%。公司无逾期担保。

关于修订《公司章程》部分条款的公告

2026年9月11日，北汽福田汽车股份有限公司董事会审议通过修订《公司章程》的事项。主要修订内容包括：第一百零六条调整为党委书记、董事长一般由一人担任；第一百零七条明确支持和监督纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；《股东会议事规则》第三十二条细化对中小投资者表决单独计票的情形，涵盖董事选举、利润分配、关联交易、股权激励等多项重大事项。上述修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

信息披露事务管理制度（2026年9月修订）

北汽福田汽车股份有限公司修订了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的基本原则、职责分工、披露内容、保密措施及责任追究等内容。公司董事长为信息披露首要责任人，董事会秘书负责具体组织实施。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。制度强调信息的真实性、准确性、完整性，要求依法依规履行信息披露义务，保护投资者权益。

董事会秘书工作细则（2026年9月修订）

北汽福田汽车股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理机制建设等工作，并需忠实、勤勉履行职责。公司设董事会办公室协助其工作，同时可聘任证券事务代表。细则还规定了董事会秘书的考核与责任追究机制。

董事、高级管理人员离职管理制度（2026年9月修订）

北汽福田汽车股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高管离职的情形与生效条件，包括辞职、任期届满、解任等情形下的程序与要求。制度规定了离职时的工作交接、离任审计、未履行承诺处理、持股管理及忠实义务延续等内容，并建立了责任追究机制。董事、高管离职后半年内不得转让所持股份，且在任期内及任期届满后六个月内需遵守股份转让限制。公司董事会负责制度的解释与修订。

董事、高级管理人员行为规范（2026年9月修订）

北汽福田汽车股份有限公司制定了《董事、高级管理人员行为规范》，明确了董事、高级管理人员的忠实勤勉义务，要求其确保信息披露的真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责，财务负责人对公司财务报告负责。董事应亲自出席董事会会议，确需委托须书面形式且不得接受无表决意向或授权不明的委托。董事应对授权事项、定期报告进行审慎审议，并监督执行情况。发现违法违规行为应及时向董事会或监管机构报告。

公司章程（2026年9月修订）

北汽福田汽车股份有限公司章程（二〇二六年九月修订，尚需提交股东会批准）主要内容包括：公司注册资本为人民币791740.0367万元，经营期限50年，法定代表人为董事长。公司设立中国共产党组织，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1名，独立董事4名。公司利润分配政策明确现金分红条件，优先采用现金分红方式。章程还规定了股份发行、股东权利义务、董事会职权、监事会职权（由审计/内控委员会行使）、信息披露等内容。

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