股市必读：西部矿业新发布《西部矿业第九届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，西部矿业(601168)报收于37.14元，上涨2.31%，换手率2.91%，成交量69.36万手，成交额25.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入1.55亿元，占总成交额6.13%；散户资金净流出1.84亿元。
• 机构调研要点：玉龙铜矿三期计划2027年初投产，预期全年铜金属产量可达18万吨；玉龙四期项目处于前期论证阶段，尚未敲定最终开发方案。
• 公司公告汇总：西部矿业于2026年8月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任，王海丰当选董事长，周华荣任总裁，王伟兼任董事会秘书与财务负责人；同步修订《公司章程》等十一项治理制度。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流入1.55亿元，占总成交额6.13%；游资资金净流入2907.97万元，占总成交额1.15%；散户资金净流出1.84亿元，占总成交额7.28%。

机构调研要点

8月11日现场参观,现场调研

• 玉龙铜矿三期计划于2027年初投产，投产后产能释放速度预计较快，预期全年铜金属产量可达18万吨。
• 玉龙铜矿4500万吨/年扩建项目（四期）处于前期论证阶段，尚未敲定最终开发方案；规划核心扩建内容为选矿厂，同步配套扩大采场开采规模；现阶段入选矿石品位维持在0.6%–0.7%，后续存在小幅下行可能性。
• 玉龙铜业湿法冶炼系统技改后处理能力达100万吨/年，阴极铜产能1万吨/年，2025年排产约9300吨，板块维持盈利。
• 2025年硫酸计划产量约84万吨，硫磺5.7万吨；硫酸内部自用约20万吨，其余及全部硫磺对外销售，采用长协结合现货模式，价格随行就市。
• 西藏拟上调铜资源税税率至9.0%（征求意见稿），意见征集截止2026年8月27日，政策落地可能性较高，但正式文件及实施细则尚未发布，影响暂无法精准测算。
• 茶亭铜金矿已完成地面勘探，正开展储量核实报告评审；已启动可研编制、征地及项目建设筹备，目标“十五五”末建成投产。
• 高管调整属体系内正常履职安排，核心业务骨干与技术团队整体稳定，关键岗位无断层式更替，经营管理具备连续性。

公司公告汇总

西部矿业第九届董事会第一次会议决议公告

2026年8月14日召开第九届董事会第一次会议，选举王海丰为董事长、赵福康为副董事长；聘任周华荣为公司总裁，王伟为董事会秘书、财务负责人及副总裁，韩迎梅为证券事务代表，蔡曙光、刘远、贾延强、程新峰、董巧龙为副总裁；审议通过各专门委员会成员名单及2026年上半年法律合规管理工作报告；所有议案均获全票通过。

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

青海树人律师事务所确认：2026年8月14日召开的2026年第三次临时股东会，其召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效；会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等议案，并选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事。

西部矿业2026年第三次临时股东会决议公告

2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等议案；采用现场与网络投票方式，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本51.4654%；选举王海丰、赵福康、周华荣、王伟为第九届董事会非独立董事，秦嘉龙、李计发、王正文、周科平为第九届董事会独立董事；中证中小投资者服务中心就独立董事选举议案征集投票权。

西部矿业关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

2026年8月14日召开2026年半年度业绩说明会，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及独立董事出席；回应称上半年业绩增长主要受产品价格上涨驱动，与低成本原料库存关联度较低；应收账款处于信用期内，预计可按期收回；资源税调整政策尚处征求意见阶段，影响尚不确定；2026年半年度无分红计划；ESG方面已建立三级管治架构，评级处于行业前列；持有东台吉乃尔锂资源27%股权，将依托青海省资源优势推进主业发展。

西部矿业关于换届选举第九届董事会职工代表董事的公告

第八届董事会于2026年8月13日任期届满；2026年8月14日公司工会委员会审议选举胡惠杰为第九届董事会职工代表董事；其与股东会选举产生的八名董事共同组成第九届董事会。

西部矿业关于聘任董事会秘书的公告

2026年8月14日第九届董事会第一次会议审议通过聘任王伟为董事会秘书；王伟具备注册会计师资格，拥有22年财务相关工作经验，已取得董秘任职培训证明，任职资格获上交所审核无异议；其目前兼任财务负责人，公司将按监管要求于2026年12月31日前完成职务调整；未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系。

西部矿业股份有限公司章程

经2025年第三次临时股东会修订，公司注册资本为23.83亿元，法定代表人为董事长；经营范围包括有色金属矿产资源开发、冶炼、加工及销售，能源产品、电力、工业气体生产与销售，境外期货套期保值、房屋租赁等；明确股东权利与义务、股东会与董事会职权、董事及高管责任、利润分配政策、股份回购条件与程序、信息披露等内容；设董事会、审计与风控委员会等专门委员会，实行独立董事制度，并设立党组织发挥领导作用。

西部矿业信息披露管理办法

依据法律法规及公司章程制定，明确信息披露基本原则、内容、程序、责任划分及保密措施；涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露、管理与责任追究等；董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调；须通过指定媒体和网站披露，确保信息不提前泄露。

西部矿业股份董事和高级管理人员薪酬管理制度

薪酬由基本薪酬、月度绩效、年度绩效、任期激励及津贴构成，绩效薪酬占比原则上不低于60%；独立董事实行固定津贴；薪酬发放结合公司经营情况与绩效考核结果，依据审计后财务数据发放；对财务造假等违规行为将追索已发薪酬。

西部矿业董事会议事规则

董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人；下设战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计与风控四个专门委员会；明确董事会职权范围、授权机制、会议召集与表决程序、决议执行及档案保存要求；规定董事会秘书职责与任职要求。

西部矿业股东会议事规则

股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、对外担保等决策权；明确召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录等；特定事项（如对外担保、财务资助、期货衍生品交易、资产处置）须经股东会审议；年度会议与临时会议并行，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。

西部矿业关联交易管理办法

明确关联人与关联交易定义；规范决策程序、定价原则、信息披露及监督管理机制；按交易金额与净资产比例划分审批权限（董事长、董事会或股东会）；独立董事专门会议履行监督职责；对日常关联交易、财务公司关联交易等制定专项披露与审议规则；强调定价公允性，允许特定情形豁免审议与披露。

北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集西部矿业投票权的法律意见书

确认中证中小投资者服务中心具备公开征集投票权主体资格；本次征集程序符合《暂行规定》等法规要求；共收到1名股东有效授权，代表股份数6,000股，占公司总表决权股份0.0003%；征集人已依委托指示代为行使投票权；主体资格、程序及行权结果合法合规。

西部矿业第九届董事会第一次会议决议公告

同前述“西部矿业第九届董事会第一次会议决议公告”，内容一致。

西部矿业关于换届选举第九届董事会职工代表董事的公告

同前述“西部矿业关于换届选举第九届董事会职工代表董事的公告”，内容一致。

董秘最新回复

投资者： 请问管理层：研发投入三年增长近3倍，但研发成果资本化率始终贴近零，这是否意味着绝大部分支出实质是"维持性技改"而非"资产性创新"？111项在研项目仅3项完成转化，转化率不足3%，公司如何证明这10.83亿元不是为平滑利润而进行的"大额费用化处理"？请披露研发投入中"工艺优化类"与"原创技术类"的占比，以及近三年研发成果对应的成本节约金额或毛利增量——股东需要的是投入产出比，而非"国际领先""重大突破"的定性表述。
董秘： 感谢您的关注！公司研发投入及资本化处理严格遵循企业会计准则，根据企业实际研发情况进行归集，不存在通过研发费用平滑利润的情况。由于研发转化周期长，公司处于谨慎性考虑，将本期研发费用全部费用化处理，研发总体情况请查阅定期报告。

投资者： 请问管理层：2025年业绩新高下，经理层契约化考核中"营收、ROE、成本费用率、人均效能"等市场化KPI的实际完成率分别是多少？ 全员绩效考核后，"末等调整和不胜任退出"究竟触及了多少管理岗位？超额利润分享机制实际兑付金额多少、覆盖多少核心人员？
董秘： 感谢您的关注！公司已按照监管规则，在年度报告、相关专项公告中充分披露经营业绩、激励机制核心实施情况。若涉及需对外公开的信息，公司会及时履行信息披露义务。

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