截至2026年8月14日收盘，天味食品（603317）报收于14.28元，较上周的14.19元上涨0.63%。本周，天味食品8月13日盘中最高价报14.96元。8月10日盘中最低价报14.02元。天味食品当前最新总市值151.66亿元，在调味发酵品板块市值排名4/14，在两市A股市值排名1282/5207。
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，预计交易保证金上限不超过2000万元，最高合约价值不超过2亿元，期限为12个月；审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过20亿元的综合授信；同意选举蒋耀超为董事会ESG委员会委员；因董事会人数调整，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，上述两项议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过制定套期保值业务管理制度、可行性分析报告及召开2026年第四次临时股东会的议案。
公司将于2026年8月28日召开2026年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，股权登记日为2026年8月21日。
公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过20亿元或等值外币的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，有效期为董事会审议通过之日起12个月，可循环使用，授权管理层签署相关文件。
于志勇因工作调整辞去董事、董事会ESG委员会委员及副总裁职务，辞任后担任总裁助理；吴学军、沈松林因工作调整分别辞去董事及副总裁、副总裁职务，将继续在公司任职。
董事会选举职工董事蒋耀超为董事会ESG委员会委员，调整后委员会成员为邓文、陈祥贵、蒋耀超；选举财务总监汪悦为第六届董事会董事，接替吴学军，该提名已由股东邓文提请增加至股东会议案。
公司修订《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会人数由8名调整为7名，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名，议案尚需股东大会审议。
公司为规避原材料价格波动风险，拟开展菜籽油、豆油、白糖等商品期货及衍生品套期保值业务，保证金上限2000万元，最高合约价值不超过2亿元，期限自2026年8月11日至2027年8月10日，不以投机为目的，已制定专项管理制度。
公司制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度（2026年8月）》，明确业务范围限于菜籽油、豆油、棕榈油、白糖等原材料，禁止投机，资金来源为自有资金，设立专门委员会和执行组，建立风控机制。
《公司章程（2026年8月）》明确公司注册资本为1,062,077,113元，董事会由7名董事组成，利润分配政策为现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。
《董事会议事规则（2026年8月）》规定董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1名，规则作为章程附件，经董事会制定后报股东会批准生效。
第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》，以5.96元/股价格向不超过8名参与对象授予27万股，占公司总股本0.03%，设公司层面业绩考核目标为2026年、2027年营业收入较2025年分别增长不低于16%、30%。
股东邓文提议将《关于补选董事的议案》提交2026年第四次临时股东会审议，会议时间、地点及股权登记日不变，三项议案均对中小投资者单独计票。
公司于2026年8月14日赎回中国银行双流分行七天通知存款500万元，其中公司赎回400万元，收益1.08万元；子公司天味和园赎回100万元，收益0.27万元；资金来源于闲置募集资金；最近12个月内累计现金管理收益为2,439.21万元，尚未收回本金113,280万元。
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