股市必读：音飞储存新发布《音飞储存第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月13日收盘，音飞储存(603066)报收于9.1元，下跌1.19%，换手率1.23%，成交量3.61万手，成交额3301.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出68.24万元，游资资金净流入374.38万元。
• 公司公告汇总：音飞储存召开第六届董事会第一次会议，选举祝一鹏为董事长，聘任徐秦烨为总经理、钱川为董事会秘书等高管团队。
• 公司公告汇总：公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过聘任2026年度会计师事务所、变更注册地址并修订《公司章程》、提名第六届董事会董事候选人等全部议案。
• 公司公告汇总：江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，确认第三次临时股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

8月13日主力资金净流出68.24万元，占总成交额2.07%；游资资金净流入374.38万元，占总成交额11.34%；散户资金净流出306.14万元，占总成交额9.27%。

公司公告汇总

音飞储存第六届董事会第一次会议决议公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2026年8月13日召开第六届董事会第一次会议，选举祝一鹏为公司董事长，并任命第六届董事会各专门委员会成员；聘任徐秦烨为公司总经理，杨毅、单光亚为副总经理，付广凯为财务总监，钱川为董事会秘书；上述人员任期与第六届董事会任期一致，相关议案均获全票通过。

音飞储存2026年第三次临时股东会决议公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2026年8月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过聘任2026年度会计师事务所、变更注册地址并修订《公司章程》、提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人等议案；会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均为通过，无否决议案；中小投资者对相关议案进行了单独计票，律师对会议合法性出具了法律意见书。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，认为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法有效；会议审议通过聘任2026年度会计师事务所、变更注册地址暨修订《公司章程》、提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人等议案。

音飞储存董事会秘书聘任公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2026年8月13日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任钱川为公司董事会秘书；钱川自2016年4月起任公司证券事务代表，2026年1月起任董事会秘书，具备五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合任职资格要求；其任职不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，且不兼任总经理、财务负责人等职务，能独立履行职责；提名委员会已审查并同意提名，董事会表决通过。

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