截至2026年8月13日收盘，熊猫乳品(300898)报收于22.37元，上涨2.61%，换手率6.89%，成交量7.91万手，成交额1.78亿元。
8月13日主力资金净流入105.3万元，占总成交额0.59%；游资资金净流入944.51万元，占总成交额5.32%；散户资金净流出1049.81万元，占总成交额5.91%。
熊猫乳品对2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在2026年1月28日至7月28日期间买卖公司股票情况进行了核查。核查显示：内幕信息知情人无买卖行为；7名激励对象在知悉激励计划前存在买卖行为，系独立判断操作，不存在利用内幕信息交易情形；公司回购专用证券账户期间累计回购106.50万股，已履行信息披露义务。核查结论为未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划内幕信息进行交易的行为。
熊猫乳品于2026年8月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。会议采用现场与网络投票方式，出席股东所持表决权超过有效表决权的2/3，表决结果合法有效。浙江金道律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合规。
浙江金道律师事务所就熊猫乳品2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果出具法律意见书。会议于2026年8月13日以现场与网络投票方式召开，审议通过三项议案，表决结果合法有效；出席股东及代理人共76名，代表股份占公司有表决权股份总数的33.5260%。
熊猫乳品就中证中小投资者服务中心《股东建议函》中关于2026年限制性股票激励计划的问题进行回复，说明在2025年激励计划首个归属期未结束时再次实施激励的必要性，旨在稳定核心团队、保障战略落地；两期激励计划考核目标一致，以2025年营收为基数，2026年、2027年营收增长率分别不低于7%、14%；公司认为考核目标具有挑战性，激励对象主体资格合法有效；薪酬与考核委员会及独立董事认为该计划有利于公司持续发展，不存在损害股东利益情形。
熊猫乳品第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并对部分治理制度进行修订和制定，包括《独立董事工作细则》《董事会议事规则》等；会议决定董事会换届选举，提名LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军为第五届董事会非独立董事候选人，尤玉如、叶兴乾、唐善永为独立董事候选人；独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议；会议还审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案。
熊猫乳品将于2026年9月1日召开2026年第四次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9月1日9:15至15:00；股权登记日为2026年8月26日；审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》，以及第五届董事会非独立董事和独立董事候选人选举；修订类议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；董事会换届选举采用累积投票方式，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名；独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可表决。
熊猫乳品于2026年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案；修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，新增提名委员会职责条款，明确其对董事、高级管理人员人选的遴选审核及建议职能，并调整高级管理人员相关表述；同时修订《董事会议事规则》，制定《董事会提名委员会工作细则》，修订《独立董事工作细则》；上述事项尚需提交2026年第四次临时股东会审议，章程修订部分须经股东会表决权三分之二以上通过。
熊猫乳品董事会提名叶兴乾为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
熊猫乳品董事会提名唐善永为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第四届董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且与公司及其关联方无影响独立性的关系。
尤玉如作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；其已通过第四届董事会独立董事专门会议资格审查，具备履行职责所需工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供过中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
唐善永作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；其已通过第四届董事会独立董事专门会议资格审查，具备履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；唐善永承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
熊猫乳品董事会提名尤玉如为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第四届董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受处罚或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验。
叶兴乾作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，已通过提名人资格审查，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；声明人承诺具备履职所需经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，确保独立性。
熊猫乳品第四届董事会任期将于2026年10月24日届满；公司于2026年8月13日召开董事会会议，提名LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军为第五届董事会非独立董事候选人，尤玉如、叶兴乾、唐善永为独立董事候选人；董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事（由职工代表大会选举产生）；独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，提交2026年第四次临时股东大会审议；选举采用累积投票制，任期三年；现任董事在新一届董事会就任前继续履职。
熊猫乳品独立董事专门会议对第五届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格进行了审查；会议认为，非独立董事候选人LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军具备董事任职资格，未发现存在法律法规禁止任职的情形；独立董事候选人尤玉如、叶兴乾、唐善永具备独立性和履职能力，已取得独立董事培训证明，符合相关法规规定的任职条件；会议同意将上述候选人提交董事会审议。
熊猫乳品制定了董事会议事规则，明确董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议；董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务；会议召集、通知、提案提交、表决程序等均有明确规定；会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数赞成通过；涉及关联交易时，关联董事应回避表决；会议记录、决议执行及档案保存亦作相应规定。
熊猫乳品设立董事会提名委员会，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》；委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任；职责包括制定董事及高级管理人员选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出提名或任免建议；董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露；委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。
熊猫乳品公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容；公司注册资本为12,400万元，主营乳制品生产与销售；股东会为公司权力机构；董事会由九名董事组成，设董事长一名；公司设经理及其他高级管理人员，制定财务会计与利润分配政策，明确内部审计与会计师事务所聘任制度。
熊猫乳品制定了独立董事工作细则，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及其职责与履职方式；独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；独立董事应参与董事会决策，监督重大利益冲突事项，对关联交易、承诺变更等事项进行审议；公司设立独立董事专门会议，保障独立董事履职；要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，定期提交述职报告。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
