截至2026年7月28日收盘，五矿新能(688779)报收于7.25元，上涨0.0%，换手率1.21%，成交量23.37万手，成交额1.69亿元。
7月28日主力资金净流出165.96万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入392.5万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出226.54万元，占总成交额0.0%。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2026年8月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年8月7日。本次会议审议事项包括新增2026年度日常关联交易预计额度、补选第三届董事会非独立董事张玉强、独立董事辛森。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，中国五矿股份有限公司等四家股东需回避。所有议案均对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室。
辛森声明被提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司有重大业务往来或接受其服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2026年7月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过聘任曾科先生为公司副总经理的议案。曾科先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对其任职资格进行审查并发表同意意见。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人辛森先生的任职资格进行了审查。经审阅，辛森先生未发现有不得担任科创板上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所等处罚，亦未被列为市场禁入者。其具备相关法律法规规定的任职资格和独立性要求，具有丰富的专业知识和从业经验，符合独立董事任职条件。提名委员会同意将其作为独立董事候选人，并提交董事会审议。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名辛森先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其不存在影响独立性的情形，未在公司及其关联方任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在本公司连续任职未满六年。
五矿新能源材料(湖南)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2026年7月27日召开，审议通过多项议案。会议同意提名张玉强先生为非独立董事候选人，辛森先生为独立董事候选人，上述事项需提交股东会审议。会议同意调整董事会专门委员会委员，相关任命在股东会批准后生效。聘任曾科先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。会议通过新增2026年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，该事项尚需股东会审议通过。会议决定召开2026年第一次临时股东会，时间为2026年8月12日，采用现场与网络投票相结合方式。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于2026年7月27日召开董事会及相关专门委员会会议，审议通过《关于新增公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，新增2026年度日常关联交易预计额度164,467.22万元，涉及采购原材料、商品、接受劳务及项目建设等。本次新增后总预计金额为276,505.73万元，关联方为中国五矿集团有限公司及其控制下的企业。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。公司表示交易为正常经营所需，遵循公平公允原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会近日收到非独立董事叶茂先生、独立董事马骋先生的书面辞职报告，二人因个人原因申请辞去董事及相关委员会职务，辞职将在公司股东会补选新任董事后生效。公司于2026年7月27日召开第三届董事会第十次会议，提名张玉强先生为非独立董事候选人，辛森先生为独立董事候选人，并调整董事会各专门委员会成员构成。相关事项尚需提交股东会审议。叶茂、马骋未持有公司股份，与公司无利益冲突。公司对二人任职期间的贡献表示感谢。
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