截至2026年6月26日收盘，智洋创新（688191）报收于34.17元，较上周的39.13元下跌12.68%。本周，智洋创新6月23日盘中最高价报39.82元。6月26日盘中最低价报33.5元。智洋创新当前最新总市值112.08亿元，在电网设备板块市值排名30/124，在两市A股市值排名1725/5206。
第四届董事会第二十三次会议决议公告
智洋创新科技股份有限公司于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔为第五届董事会非独立董事候选人；提名谭博学、李奇凤、漆彤为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。上述议案尚需提交股东大会审议。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公司将于2026年7月13日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》及董事会换届选举相关议案。股权登记日为2026年7月8日，股东可于2026年7月10日办理会议登记。本次会议对中小投资者单独计票，议案1为特别决议议案。
独立董事提名人声明与承诺（李奇凤）
董事会提名李奇凤为第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，无影响独立性的业务往来或服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格或会计学博士学位。
独立董事候选人声明与承诺（漆彤）
漆彤声明被提名为第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。其承诺不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。已通过董事会提名委员会资格审查，接受上交所监管，确保独立履职。
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》并办理工商变更的公告
公司于2026年6月26日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案。主要修订内容包括：在董事会中增设副董事长职位，明确董事长不能履职时由副董事长主持会议；董事会成员构成增加1名职工代表董事。上述修订尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并授权董事会及管理层办理工商变更登记等相关手续。修订后的文件将在上海证券交易所网站披露。
关于公司董事会换届选举的公告
公司第四届董事会任期届满，提名刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔为第五届董事会非独立董事候选人，提名谭博学、李奇凤、漆彤为独立董事候选人。独立董事候选人需经上交所审核无异议后，提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。第五届董事会由非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成，任期三年，其中谭博学任期至连续任职满六年止。现任董事会成员在换届完成前继续履职。
独立董事提名人声明与承诺（漆彤）
董事会提名漆彤为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（李奇凤）
李奇凤声明被提名为第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。其不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。其具备会计专业知识，拥有注册会计师资格或会计学博士学位，并已参加证券交易所认可的培训。其承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（谭博学）
董事会提名谭博学为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（谭博学）
谭博学声明被提名为第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。其承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。其已通过董事会提名委员会资格审查，接受上交所监管，承诺依法履职。
智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则
公司制定了《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使经营决策、投资方案审议、高管聘任、利润分配方案制定等职权，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。
智洋创新科技股份有限公司章程
公司章程于2026年6月修订，公司注册资本为人民币328,002,738元，注册地址位于山东省淄博市高新区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。同时，章程对独立董事、审计委员会及董事会专门委员会的职责进行了详细规定，并涵盖财务会计、信息披露、合并分立、解散清算及章程修改等制度。
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