每周股票复盘：出版传媒（601999）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年6月26日收盘，出版传媒（601999）报收于5.46元，较上周的5.57元下跌1.97%。本周，出版传媒6月23日盘中最高价报6.03元。6月22日盘中最低价报5.41元，股价触及近一年最低点。出版传媒当前最新总市值30.08亿元，在出版板块市值排名24/29，在两市A股市值排名4224/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：出版传媒完成第四届董事会换届，陈闯当选董事长，费宏伟任总经理。
• 来自公司公告汇总：公司2025年年度股东会审议通过利润分配、续聘审计机构等多项议案。
• 来自公司公告汇总：王维良、温去非任副总经理，温去非兼任董事会秘书，靳先德任总会计师。
• 来自公司公告汇总：第四届董事会各专门委员会同步组建，任期均为三年。

公司公告汇总

出版传媒于2026年6月26日召开第四届董事会第一次会议，选举陈闯为公司第四届董事会董事长；聘任费宏伟为总经理；王维良、温去非为副总经理，温去非兼任董事会秘书；靳先德为总会计师；吕丹为证券事务代表。会议同时选举产生第四届董事会各专门委员会委员，任期均为三年。

辽宁开宇律师事务所对出版传媒2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证，认为会议合法有效。股东会审议通过董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、关联交易、银行授信担保、董事薪酬及换届选举等议案。非独立董事陈闯、费宏伟、王维良及独立董事田世忠、张明舟、王强通过累积投票制当选。

出版传媒2025年年度股东会于2026年6月26日召开，审议通过公司董事会2025年度工作报告、2025年年度报告及其摘要、财务决算、利润分配方案、续聘2026年度审计机构、日常关联交易、银行授信及担保、董事及高管薪酬管理制度、2026年度董事薪酬方案等议案，并完成第四届董事会的选举。所有议案均获通过，会议程序合法合规。

公司于2026年6月26日召开年度股东会，选举产生第四届董事会成员，包括3名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事。同日召开第四届董事会第一次会议，选举陈闯为董事长，设立战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，并完成高级管理人员及证券事务代表的聘任。上述人员任期至本届董事会届满。

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