每周股票复盘：隧道股份（600820）2025年年度股东会决议公告

截至2026年6月26日收盘，隧道股份（600820）报收于5.27元，较上周的5.44元下跌3.13%。本周，隧道股份6月23日盘中最高价报5.55元。6月26日盘中最低价报5.21元，股价触及近一年最低点。隧道股份当前最新总市值165.69亿元，在基础建设板块市值排名9/45，在两市A股市值排名1256/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：隧道股份召开2025年年度股东会，审议通过利润分配预案、补选袁苑为董事等多项议案。
• 公司公告汇总：独立董事王啸波因任期届满离任，董事袁涛因工作调整辞职，二人均未持有公司股份。
• 公司公告汇总：上海市金茂律师事务所确认2025年年度股东会会议召集、表决程序及结果合法有效。

公司公告汇总

上海隧道工程股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长葛以衡主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共424人，代表有表决权股份总数的40.9989%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、聘任2026年度会计师事务所、日常关联交易执行及预计、2026年度投资计划、董事会授权方案、董事及高管薪酬管理制度、董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案等非累积投票议案。同时通过补选袁苑为董事、增补吴泽勇为独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，无否决议案。上海市金茂律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

上海市金茂律师事务所就上海隧道工程股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年6月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了包括董事会工作报告、利润分配预案、聘任2026年度会计师事务所、日常关联交易预计、投资计划额度、董事薪酬制度及补选董事等议案。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决程序和结果合法有效。

上海隧道工程股份有限公司董事会于近日收到公司董事袁涛先生、独立董事王啸波先生的辞职报告。袁涛因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务；王啸波因任期届满原因，申请辞去独立董事及董事会下属多个委员会委员职务。二人辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效，离任未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。二人均未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。

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