每周股票复盘：均瑶健康（605388）董事会换届及独董提名

截至2026年6月26日收盘，均瑶健康（605388）报收于4.9元，较上周的5.16元下跌5.04%。本周，均瑶健康6月23日盘中最高价报5.49元。6月26日盘中最低价报4.88元，股价触及近一年最低点。均瑶健康当前最新总市值29.42亿元，在饮料乳品板块市值排名17/26，在两市A股市值排名4271/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名王瀚、王精龙等人作为第六届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：甘丽凝、罗劲、苏世彦被提名为第六届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构。
• 公司公告汇总：将于2026年7月9日召开第一次临时股东大会审议换届等事项。
• 公司公告汇总：修订董事及高管薪酬制度，绩效年薪占比原则上不低于50%。

公司公告汇总

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王瀚、王精龙、罗喜悦、朱晓明、曾仲云为第六届董事会非独立董事候选人；提名甘丽凝、罗劲、苏世彦为独立董事候选人。所有候选人声明具备任职资格，无影响独立性的情形，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未满六年。

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，聘期一年。该事务所成立于2008年，拥有注册会计师296人，其中165人签署证券服务审计报告。2025年度经审计收入为40,109.58万元，审计业务收入32,890.81万元，证券业务收入18,700.69万元。项目合伙人汪扬、签字会计师郭静瑜、质量复核人盛青近三年未受行政处罚，符合独立性要求。2025年度审计费用为180.00万元（不含税），2026年费用将由管理层协商确定。

公司将召开2026年第一次临时股东大会，会议定于2026年7月9日举行，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年7月1日。会议将审议续聘会计师事务所、修订董事及高管薪酬管理制度，并采用累积投票方式选举新一届董事会成员。会议登记时间为2026年7月3日，地点位于上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼。

公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬须经董事会和股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会审批。薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪占比原则上不低于50%，与公司经营业绩和个人考核结果挂钩。独立董事津贴按月发放，绩效薪酬在年报披露后支付。公司建立薪酬止付追索机制，对违规行为可追回已发绩效薪酬。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。