每周股票复盘：时代万恒（600241）董事离任及补选新任非独立董事

截至2026年6月26日收盘，时代万恒（600241）报收于6.54元，较上周的6.98元下跌6.3%。本周，时代万恒6月23日盘中最高价报7.57元。6月26日盘中最低价报6.46元，股价触及近一年最低点。时代万恒当前最新总市值19.25亿元，在电池板块市值排名94/97，在两市A股市值排名4956/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：陈东泰因工作调整辞去董事职务，王春普被提名为新任非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案等全部议案，无否决议案。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会将审议补选非独立董事议案，股权登记日为2026年7月6日。

公司公告汇总

辽宁时代万恒股份有限公司于2026年6月22日收到陈东泰先生提交的书面辞职报告，因工作调整，陈东泰先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。其原定任期至2028年6月26日，离任后不再在公司及控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。陈东泰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司及董事会正常运作，已做好工作交接。公司表示感谢其在任职期间为公司发展所作的贡献，并将按程序尽快补选新任董事。

辽宁时代万恒股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过补选王春普为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。王春普的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，同时将担任董事会提名委员会委员。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。会议还决定于2026年7月13日以现场和网络投票方式召开2026年第二次临时股东大会，审议上述议案。

辽宁时代万恒股份有限公司于2026年6月26日在辽宁时代大厦召开2025年年度股东会，会议由董事长孙玉昌主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共69人，代表有表决权股份总数的50.2789%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告及摘要、聘请会计师事务所及审计费用、董事薪酬方案、董事和高级管理人员薪酬管理制度等全部议案，无否决议案。辽宁恒信律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

辽宁时代万恒股份有限公司将于2026年7月13日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午14:00在辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。本次会议审议《关于补选非独立董事的议案》，该议案已获公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年7月6日，登记时间为2026年7月10日。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

辽宁恒信律师事务所就辽宁时代万恒股份有限公司2025年年度股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年6月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告及摘要、聘请会计师事务所、董事薪酬方案等议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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