每周股票复盘：青岛啤酒（600600）董事会成员调整及章程修订

截至2026年6月26日收盘，青岛啤酒（600600）报收于51.59元，较上周的53.9元下跌4.29%。本周，青岛啤酒6月22日盘中最高价报54.54元。6月26日盘中最低价报51.55元，股价触及近一年最低点。青岛啤酒当前最新总市值703.79亿元，在非白酒板块市值排名1/16，在两市A股市值排名307/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：青岛啤酒调整董事会专门委员会成员，王亚平、薛爽、邹国强任审计与内控委员会委员，薛爽任主席。
• 公司公告汇总：青岛啤酒2025年年度股东会通过利润分配方案、续聘德勤华永为2026年度审计师。
• 公司公告汇总：青岛啤酒修订公司章程，涉及法定代表人产生办法、股份回购等多项内容。

公司公告汇总

青岛啤酒股份有限公司于2026年6月26日召开第十一届董事会第二次临时会议，审议通过调整董事会专门委员会组成人员的议案。选举王亚平、薛爽、邹国强为审计与内控委员会委员，薛爽任主席；上述三人同时任提名与薪酬委员会委员，王亚平任主席；赵红、王亚平任战略与投资委员会委员。原独立董事肖耿因任职满六年离任。会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

青岛啤酒股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过2025年度董事会工作报告、财务报告、利润分配方案、续聘德勤华永会计师事务所为2026年度审计师及内部控制审计师并确定其酬金、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、修订公司章程及其附件等议案。会议选举王亚平、薛爽、邹国强为第十一届董事会独立董事。所有议案均获通过。北京市海问律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

青岛啤酒根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法规，对公司章程进行修订。本次修订已于2026年6月26日经2025年年度股东会特别决议通过，内容涉及公司法定代表人产生办法、股份回购、股东权利、董事会职权、独立董事职责等方面，旨在完善公司治理结构。修订事项已按规定完成备案。

公司制定《董事会议事规则》，明确董事会由九名董事组成，下设审计与内控、提名与薪酬、战略与投资三个专门委员会，规定董事提名、会议召集、议案审议、表决程序及信息披露要求，强调决策须遵守法律法规及公司章程。

公司发布《股东会议事规则》，规定股东会的召集、召开、提案、表决、决议公告等程序。明确董事会、审计与内控委员会及符合条件股东有权召集会议，提案需符合法定条件，会议通知与登记有具体时限要求，表决采用记名投票与累积投票制，特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对关联交易回避表决、投票权征集、会议纪律等作出规定。

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