股市必读：博晖创新（300318）6月25日主力资金净流出7.09万元

截至2026年6月25日收盘，博晖创新(300318)报收于4.34元，下跌1.36%，换手率1.0%，成交量7.91万手，成交额3405.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流出7.09万元。
• 公司公告汇总：博晖创新于6月24日完成第九届董事会换届选举，沈治卫当选董事长并被聘任为总经理；同日召开第九届董事会第一次会议，完成高级管理人员及董事会专门委员会成员任命。

交易信息汇总

资金流向

6月25日主力资金净流出7.09万元；游资资金净流入27.63万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出20.54万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司于2026年6月24日召开第九届董事会第一次会议，选举沈治卫为董事长并聘任其为总经理；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员；聘任董海锋为副总经理、董事会秘书，刘佳为财务总监，晋梦璇为证券事务代表；各项议案均获7票同意、0票反对、0票弃权。

北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

公司于2026年6月24日召开2025年度股东会，出席会议股东159人，代表股份437,129,454股，占公司有表决权股份总数的53.5107%；审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等11项议案；完成董事会换届选举，沈治卫、董海锋、刁举鹏当选非独立董事，杨载波、王宗奎、尹俊当选独立董事；表决程序与结果合法有效。

2025年度股东会决议公告

公司于2026年6月24日召开2025年度股东会，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》及董事会换届选举等议案；会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

公司于2026年6月24日完成董事会换届选举，选举沈治卫、董海锋、刁举鹏为非独立董事，杨载波、王宗奎、尹俊为独立董事，李洁芳为职工代表董事；同日召开第九届董事会第一次会议，选举沈治卫为董事长并聘任其为总经理，董海锋为副总经理兼董事会秘书，刘佳为财务总监，晋梦璇为证券事务代表；原独立董事班均、张晓甦因任期届满离任。

关于选举职工代表董事的公告

公司于2026年6月24日召开2026年第一次职工代表大会，选举李洁芳为第九届董事会职工代表董事，任期三年；李洁芳现任公司审计监察室主任，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，具备任职资格；本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于为控股孙公司提供担保的进展公告

公司于2026年6月24日与交通银行股份有限公司曲靖分行签订《保证合同》，为控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司提供最高额10,000万元连带责任保证担保，用于其流动资金借款及开立国内信用证；本次担保后，对云南博晖的担保余额为10,000万元，剩余可用担保额度75,000万元；担保金额在公司已审议通过的186,000万元总担保额度范围内；云南博晖非失信被执行人，资信良好，担保风险可控。

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

公司于2026年6月24日完成第九届董事会换届选举，产生第九届董事会成员，包括非独立董事沈治卫、董海锋、刁举鹏，独立董事杨载波、王宗奎、尹俊，职工代表董事李洁芳；同日召开第九届董事会第一次会议，选举沈治卫为董事长并聘任其为总经理，董海锋为副总经理兼董事会秘书，刘佳为财务总监，晋梦璇为证券事务代表；原独立董事班均、张晓甦因任期届满离任。

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