截至2026年6月25日收盘，三峰环境(601827)报收于7.27元，下跌1.62%，换手率0.39%，成交量6.51万手，成交额4726.68万元。
6月25日主力资金净流出452.0万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出460.03万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入912.03万元，占总成交额0.0%。
重庆三峰环境集团股份有限公司于2026年6月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过聘任信永中和会计师事务所为2026年度年报及内控审计机构（尚需提交股东会审议）；因董事、高管责任险事项涉及全体董事回避，直接提交股东会审议；同意财务总监阳正文辞职；审议通过修订《总经理工作细则》和《信息披露事务管理制度》；审议通过高管团队2026年经营业绩考核目标；决定召开2026年第二次临时股东会。
拟聘任信永中和会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构，年报审计费用174.00万元，内控审计费用28.00万元，合计202.00万元；拟购买董事、高级管理人员责任险，赔偿限额不超过10,000万元，保险费用不超过30万元，保险期限12个月，并授权管理层办理相关事宜。
会议定于2026年7月10日召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00；股权登记日为2026年7月6日；审议《关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》和《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，两项议案均对中小投资者单独计票；登记时间为2026年7月9日，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。
财务总监阳正文因工作调动，于2026年6月23日申请辞去财务总监职务，辞职申请已获第三届董事会第十三次会议审议通过；其原定任期至2026年11月26日，离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺；董事会审计委员会已审议通过该事项；公司对其任职期间贡献表示感谢，并将尽快完成新任财务总监选聘。
拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过10,000万元，保险费用不超过30万元，保险期限12个月；董事会提请股东会授权董事会转授权总经理办公会办理投保事宜；该事项已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会会议审议通过，因全体董事回避，议案直接提交股东会审议。
拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计及内控审计机构；该事项已经第三届董事会第十三次会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议；2026年年报审计费用174.00万元，内控审计费用28.00万元，合计202.00万元；信永中和具备证券服务业务资格，项目团队具备相应专业资质，近三年未因执业行为受到处罚。
明确总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任；规定了不得担任总经理的情形，以及忠实义务、勤勉义务的具体要求；总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作；设立总经理办公会议制度，规范重大经营决策流程。
明确公司及董事、监事、高级管理人员、股东等相关方的信息披露义务；涵盖信息披露基本原则、内容、程序、职责分工、财务内部控制、档案管理及保密措施；要求披露信息真实、准确、完整；定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告须及时披露重大事件；董事会负责制度实施，董事会秘书负责协调，审计委员会负责监督；制度自董事会审议通过后实施。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
