股市必读：埃斯顿（002747）6月23日主力资金净流入1.8亿元，占总成交额0.0%

截至2026年6月23日收盘，埃斯顿(002747)报收于38.25元，上涨2.85%，换手率16.95%，成交量132.62万手，成交额49.98亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流入1.8亿元，散户资金净流出1.54亿元；
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名吴波等5人为非独立董事候选人、韩小芳等3人为独立董事候选人，并将于7月9日召开2026年第一次临时股东大会审议；
• 公司公告汇总：审议通过《证券投资管理制度（2026年6月）》，明确证券投资限于自有资金、禁止使用募集资金，并规范决策权限与信息披露要求；
• 公司公告汇总：审议通过吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司，旨在优化管理架构、降低管理成本，不构成关联交易及重大资产重组。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流入1.8亿元，占总成交额0.0%；游资资金净流出2598.56万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出1.54亿元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次会议决议公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴波、吴侃、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU为第六届董事会非独立董事候选人，韩小芳、林金俊、许郭晋为独立董事候选人；同时审议通过独立董事津贴标准、吸收合并全资子公司、制定证券投资管理制度及召开2026年第一次临时股东大会等事项。

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

南京埃斯顿自动化股份有限公司将于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，以及第六届董事会独立董事津贴标准的议案。非独立董事候选人包括吴波、吴侃、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU，独立董事候选人包括韩小芳、林金俊、许郭晋。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月3日。

独立董事候选人声明与承诺（许郭晋）

许郭晋声明与南京埃斯顿自动化股份有限公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会提名韩小芳为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（林金俊）

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会提名林金俊为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超六年。

独立董事候选人声明与承诺（林金俊）

林金俊声明与南京埃斯顿自动化股份有限公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责；具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）

韩小芳声明与南京埃斯顿自动化股份有限公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职资格将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（许郭晋）

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会提名许郭晋为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查。

关于董事会换届选举的公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会任期届满，进行换届选举；第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事会提名吴波、吴侃、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU为非独立董事候选人，韩小芳、林金俊、许郭晋为独立董事候选人，提交2026年第一次临时股东会选举；独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议；现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

证券投资管理制度（2026年6月）

南京埃斯顿自动化股份有限公司制定《证券投资管理制度》，规范公司及控股子公司的证券投资行为；证券投资范围包括新股配售或申购、证券回购、股票及债券投资等，资金来源限于自有资金，禁止使用募集资金；制度规定了董事会、股东会的决策权限，要求达到一定标准的证券投资需经董事会或股东大会审议并披露；公司设立证券账户应以自身名义进行，不得出借账户或提供资金给他人投资；制度还明确了证券投资的管理职责、风险控制措施、信息披露要求及内部监督机制。

关于吸收合并全资子公司的公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司的议案；本次吸收合并旨在优化管理架构、整合资源、提升经营效率、降低管理成本；合并完成后，子公司的法人资格将注销，其全部业务、资产、债权、债务等由母公司继承；本次吸收合并不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议；子公司财务数据已纳入合并报表范围，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。

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