股市必读：ST张家界（000430）3月5日主力资金净流出62.64万元

截至2026年3月5日收盘，ST张家界(000430)报收于7.29元，上涨1.96%，换手率1.22%，成交量4.5万手，成交额3274.58万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月5日主力资金净流出62.64万元，游资资金净流入166.7万元。
• 来自公司公告汇总：董事会提名梁浩志、雷宇为非独立董事候选人，并聘任梁浩志为公司总经理。
• 来自公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额为1,200万元，涉及张家界芒果文旅有限公司。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于3月20日召开，审议修订公司章程及补选董事等事项。

交易信息汇总

资金流向
3月5日主力资金净流出62.64万元；游资资金净流入166.7万元；散户资金净流出104.06万元。

公司公告汇总

第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告
张家界旅游集团股份有限公司于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，提名梁浩志、雷宇为董事候选人，议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计全年日常关联交易总额为1,200万元。会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月20日召开临时股东会。

张家界旅游集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
张家界旅游集团股份有限公司将于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的议案，并补选两名第十二届董事会非独立董事。其中修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月16日。公司同时披露了网络投票操作流程及授权委托书格式。

张家界旅游集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
张家界旅游集团股份有限公司于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及部分治理制度修订议案，涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订，主要修订内容包括公司注册资本、股份总数、法定代表人、股东权利、对外投资与担保决策权限、党委会与董事会权责划分等，上述修订尚需提交公司股东会审议批准。

张家界旅游集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会于2026年3月3日收到赵辉先生、覃鸿飞先生及刘青山先生的书面辞职报告，三人因工作需要申请辞去董事、高级管理人员及相关委员会职务。赵辉辞去董事、总经理及专门委员会职务，覃鸿飞辞去董事、副总经理及专门委员会职务，刘青山辞去董事及审计委员会职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘青山将继续履行审计委员会委员职责至新委员补选完成。公司于2026年3月4日召开董事会，聘任梁浩志为公司总经理，并提名梁浩志、雷宇为第十二届董事会非独立董事候选人，相关事项尚需提交股东会审议。

张家界旅游集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
张家界旅游集团股份有限公司预计2026年度与张家界芒果文旅有限公司发生日常关联交易总金额为1,200万元，包括支付运营固定费700万元和门票分成费500万元。该事项已由公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，独立董事专门会议及审计委员会已事先认可。关联方张芒文旅公司为公司持股5%以上股东的一致行动人，具备良好资信和履约能力。交易遵循市场化原则，不影响公司独立性，不构成重大影响。

董事会议事规则（2026年3月修订）
张家界旅游集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及运作程序。董事会由不少于九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、财务管理、高管聘任等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过。规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及专门委员会运作等内容。

股东会议事规则（2026年3月修订）
张家界旅游集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案方式、会议召开、表决机制及决议执行等内容。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开条件与通知要求，规定了股东权利与义务、董事选举的累积投票制、关联交易回避表决等事项，并要求股东大会决议需经律师出具法律意见。本规则作为公司章程附件，经股东会批准后生效。

张家界旅游集团股份有限公司章程（2026年3月修订）
张家界旅游集团股份有限公司章程于二○二六年三月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、公司治理结构及党委职责等内容。公司注册资本为人民币809,635,372元，股份总数为809,635,372股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会及管理层的职权与议事规则，强调公司党委在重大事项决策中的前置研究讨论作用，并对利润分配、财务管理、信息披露、合并分立清算等事项作出规定。

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