截至2026年2月6日收盘，昊创瑞通(301668)报收于51.88元，上涨0.86%，换手率4.95%，成交量1.14万手，成交额5934.48万元。
2月6日主力资金净流出654.94万元；游资资金净流入267.35万元；散户资金净流入387.58万元。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司于2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名段友涛、王敬伟、汪燕、熊丽如、曹晓飞为第三届董事会非独立董事候选人，提名张会丽、张晓、陶杨为独立董事候选人。会议还审议通过了调整部分募集资金用途及新增募投项目的议案，以及提请召开2026年第一次临时股东会的议案。会议决定于2026年2月27日召开临时股东会，审议相关事项。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室。会议审议《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。其中董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名。股权登记日为2026年2月24日，网络投票时间为当日9:15至15:00。
张会丽作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。她确认已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。她承诺具备履行独立董事职责所需的知识和经验，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。
陶杨作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与提名人段友涛之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。本人具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。陶杨承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
张晓作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与提名人段友涛之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形。本人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受过行政处罚或纪律处分。承诺将勤勉履职，保持独立性。
提名人段友涛提名陶杨为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录后认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及关联方任职、未从事影响独立性的业务往来，并满足法律法规及交易所对独立董事的各项规定。
提名人段友涛提名张晓为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人任职资格、独立性、无重大失信记录等情况，并承诺内容真实、准确、完整。
提名人段友涛提名张会丽为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，未为公司提供中介服务，且在最近十二个月内不具有影响独立性的情形。被提名人亦未受过行政处罚、监管禁入或其他重大失信记录。
昊创瑞通发布公告，公司第二届董事会任期届满，进行换届选举。董事会提名段友涛、王敬伟、汪燕、熊丽如、曹晓飞为第三届董事会非独立董事候选人，张会丽、张晓、陶杨为独立董事候选人，任期三年。上述候选人需经2026年第一次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交审议。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格进行了审查。确认非独立董事候选人段友涛、王敬伟、汪燕、熊丽如、曹晓飞及独立董事候选人张会丽、张晓、陶杨均符合任职条件，未发现存在相关法律法规及公司章程规定的禁止任职情形。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书或培训证明，具备独立性要求。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司于2026年2月5日召开职工大会，选举魏改革先生为第三届董事会职工董事。魏改革先生现任公司副总经理助理，曾任公司生产主管、生产经理、职工监事等职务，未受过监管部门处罚，与控股股东及其他高管无关联关系，间接持有公司0.11%股份。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，将与股东会选举产生的非职工董事共同组成第三届董事会，任期三年。
昊创瑞通拟调整部分募集资金用途，将智能环网柜、智能柱上开关及智能配电研发中心项目实施主体变更为天津子公司，实施地点变更为天津港保税区新建生产基地，并调整投资总额及内部结构。同时，使用调减的募集资金及超募资金新增实施箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司调整部分募集资金用途，将智能环网柜、智能柱上开关及智能配电研发中心项目实施主体变更为天津新设全资子公司，实施地点变更为天津港保税区新建生产基地，并调整投资总额及内部结构。同时新增箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目，使用原募投项目节余资金及超募资金共计6,916.72万元，自有资金投入2,170.50万元。募集资金将用于向天津子公司出资及提供无息借款，实施项目款项可先以自有资金支付后等额置换。
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