截至2026年2月6日收盘，北大荒（600598）报收于15.45元，较上周的17.5元下跌11.71%。本周，北大荒2月2日盘中最高价报16.74元。2月6日盘中最低价报15.34元。北大荒当前最新总市值274.65亿元，在种植业板块市值排名2/20，在两市A股市值排名769/5186。
前三季度，公司实现营业总收入41.08亿元，同比减少2.5亿元，下降5.73％，下降的主要原因是农业投入品销售业务受业务饱和及商品价格下行影响，收入规模下降以及北有农科公司粮食经营业务变更经营模式，收入确认由总额法变为净额法。上述营收的下降未导致利润大幅波动，同时公司通过强化管理、预算管控和节约开支等手段，积极压缩成本费用支出，公司利润持续保持增长，实现利润总额13.64亿元，同比增长0.23％。
公司通过承包方式取得国有耕地的承包经营权，实行以公司统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是耕地发包主体，授权农业分公司具体实施耕地发包工作，农业分公司每年编制《土地承包方案》，经公司审批、分公司员工代表大会审议通过后实施发包工作。土地承包费收取标准，需综合考虑农作物产量、耕地质量、生产资料价格、粮食市场价格、粮食生产成本等多种因素确定。家庭农场（农户）通过与农业分公司签订《农业生产承包协议》承包公司耕地。家庭农场是独立核算、自负盈亏的经营主体，按照公司统一管理办法和技术措施安排生产，费用自理。农业分公司有权监督承包方依照承包协议约定的土地用途和土地使用权限，合理开发利用和保护土地。
一是每年粮食产量稳定在120亿斤左右，为国家粮食安全提供了坚实的物质基础；二是不断夯实农业基础设施建设，推进规模化格田改造及农业装备转型升级，采取机收减损和农艺减损措施，通过将良田、良种、良机、良法、良制有效结合，指导种植户进行科学种田，提升粮食综合产能；三是建立了完善的农业科技服务体系，为各阶段农业生产提供有力体系保障，有效确保了公司千万亩耕地的模式化栽培和标准化生产；四是持续推进农业科技创新，大力培育农业新质生产力，农业科技进步贡献率、农业综合机械化率不断提升，农业生产水平进一步提高，有力维护了国家粮食安全；公司通过这些措施，为保障国家粮食安全、推动农业农村现代化发挥了重要作用，成为国家关键时刻抓得住、用得上的重要力量。
公司始终秉持对股东负责、对市场负责的态度，积极响应国家相关政策要求，重视加大投资者报，分享经营成果。近年来，公司持续保持高比例分红状态，2024年，公司向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），现金分红比例高达89.93%，比上年增加了16.4个百分点。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2026年2月5日召开第七届董事会第三十四次会议（临时），审议通过了多项制度制定与修订议案。会议以通讯表决方式召开，全体董事参会，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过《董事及高级管理人员离任管理制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等四项制度制定议案；审议通过《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部信息传递管理制度》《重大信息内部报告制度》《反舞弊制度》等十六项制度修订议案。其中，《独立董事工作制度》修订议案尚需提交公司股东会审议。
公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了暂缓或豁免披露的适用范围、具体条件及内部审批流程，要求相关知情人签署保密承诺函，并由董事会秘书登记、董事长签字确认后归档保存。公司需在定期报告公告后十日内将相关材料报送证监局和上交所。
公司发布《总经理工作细则》，明确总经理在董事会领导下主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权职责、议事规则及决策程序，明确总经理办公会议为日常经营管理议事机构，细化会议召集、议题准备、决议执行及报告机制。同时明确了总经理向董事会定期和临时报告的义务，以及考核奖惩机制。
公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、电话、传真、电子邮箱、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种方式与投资者交流。制度还明确了董事会秘书为投资者关系管理的组织协调负责人，综合办公室（董事会办公室）为职能部门，并要求建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。
公司制定了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织会议、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、履职支持及培训要求。董事会秘书需取得上交所认可的资格证书，空缺期间由公司指定人员代行职责，超三个月由董事长代行。公司设董事会办公室作为其分管部门，并要求秘书在离任时完成工作移交。
公司制定《董事及高级管理人员离任管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满未连任等离任情形。制度明确了离任生效条件、补选时限、法定代表人变更安排、工作移交程序、离任审计机制、未履行承诺事项处理及责任追究机制。离任人员须继续履行保密义务，股份减持须遵守相关限制规定，且需配合履职期间重大事项的后续核查。
公司为规范反舞弊工作，加强内部财务管理与监督，保护公司和投资者合法权益，依据相关法律法规及《公司章程》等规定，制定本反舞弊制度。制度明确了舞弊的定义与类型，包括损害公司正当经济利益和谋取不当公司经济利益的舞弊行为，涵盖收受贿赂、挪用资产、虚假交易、信息披露违规等情形。公司设立反舞弊机构，明确管理层、董事会审计委员会及纪委工作部职责，建立舞弊预防、风险评估、控制、调查、整改及责任追究机制，倡导诚信文化，畅通举报渠道，强化员工培训与监督。
公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为重大信息报告义务人，要求在知悉重大信息后24小时内向董事会和董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项、担保事项等需报告的情形，并规定了信息报告程序、持续报告要求及未按规定报告的处罚措施。
公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息重大遗漏、业绩预告或业绩快报重大差异等情形的责任认定与追究。适用范围包括公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人及与年报信息披露相关的其他人员。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。公司须在发生重大差错时披露更正原因及对责任人的处理结果。
公司依据《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所相关规定，制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份的登记、申报、买卖行为管理，明确信息申报时限、禁止买卖情形、股份转让比例限制及违规处理措施。董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报信息，定期披露持股变动情况。禁止在定期报告窗口期及重大事项披露前后买卖股票，离职后半年内不得转让股份。任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。
公司制定了内部信息传递管理制度，旨在规范公司及所属企业内部信息传递流程。制度明确了内部信息传递的原则，包括真实准确、高效及时、分级管理等。内部报告涵盖股东会、董事会、总经理办公会决议，生产经营计划、财务预算、规章制度等文件。公司指定综合办公室（董事会办公室）负责股东会、董事会及总经理办公会决议的传递与督办。各企业需指定专门部门负责信息传递管理。制度还规定了信息传递的责任划分、实施流程、督办反馈机制、报告保管及评估要求，并强调信息传递的及时性、有效性与安全性。
公司制定了《关联交易管理办法》，明确了公司关联交易的管理原则、关联人和关联交易的定义、关联交易的定价原则、审批权限及程序、信息披露等内容。办法强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，明确关联人名单报备机制，规定了不同金额和性质的关联交易需经总经理办公会、董事会或股东会审批，并对持续性日常关联交易、关联交易的统计监控及披露作出具体要求。
公司设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作制度》。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会提案需提交董事会审议，控股股东在无充分理由情况下应尊重其建议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，并须对内幕信息保密。
公司制定《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，人数占比不低于董事会成员的三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥监督制衡作用，对关联交易、财务信息、董事高管任免及薪酬等事项提出建议。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持。
公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定《信息披露管理办法》，明确了公司信息披露的管理原则、内容、程序及责任分工。涵盖信息披露的基本原则、披露内容与标准、重大事件的披露要求、信息披露的内部流程及权限责任划分。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人，综合办公室（董事会办公室）为常设机构。办法还规定了保密措施、档案管理、媒体沟通机制及责任追究机制。
公司制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》，明确由董事会秘书负责，综合办公室（董事会办公室）组织实施。公司通过业绩说明会、路演、投资者调研等形式与外界沟通，不得透露未公开重大信息，并要求调研机构签署承诺书、提供身份证明。接待活动需形成书面记录并存档，相关信息应及时在上证e互动平台披露。如发现研究报告存在错误或涉及未公开信息，公司有权要求改正或对外公告说明。
公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理。制度明确适用范围包括公司及其子公司、董事、高级管理人员及相关外部单位或个人。所称信息指对公司股票交易价格可能产生较大影响的尚未公开信息。公司对外报送信息需履行审批程序，经部门负责人、分管领导、董事会秘书、总经理及董事长批准。报送时须向接收方提供保密提示函，并要求签署回执，登记内幕知情人。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券，若泄密须立即通知公司。公司有权追究法律责任。
公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法公开披露前的登记、报送和保密要求。公司董事会负责内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送工作。公司需在重大事项披露后5个交易日内向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。
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