截至2026年1月30日收盘，宁夏建材(600449)报收于13.31元，下跌0.08%，换手率0.97%，成交量4.63万手，成交额6153.15万元。
资金流向
1月30日主力资金净流出79.54万元，占总成交额1.29%；游资资金净流出17.27万元，占总成交额0.28%；散户资金净流入96.81万元，占总成交额1.57%。
宁夏建材第八届董事会第三十五次会议决议公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了对部分资产计提减值准备的议案，选举朱兵为公司董事长及董事会战略与ESG委员会委员，选举蒋明刚为公司法定代表人。会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告已于2026年1月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露。
宁夏建材2026年第一次临时股东会法律意见书
国浩律师（银川）事务所出具法律意见书，确认宁夏建材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过了补选非独立董事和修改公司章程两项议案，其中第二项为特别决议事项，已获有效表决权三分之二以上通过。
宁夏建材2026年第一次临时股东会决议公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，王玉林主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》和《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》，其中第二项为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的51.50%。国浩律师（银川）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。
宁夏建材关于选举公司董事长的公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过选举朱兵为公司董事长的议案。朱兵，男，汉族，1970年2月生，硕士，教授级高级工程师，现任中国建材集团有限公司总经理助理，公司董事。上述事项符合《公司法》及公司章程相关规定。
宁夏建材关于计提资产减值准备的公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月30日召开董事会，审议通过对部分资产计提减值准备的议案。根据六部委发布的建材行业稳增长工作方案要求，公司实施产能置换，对相关水泥熟料及粉磨生产线资产计提减值准备。其中，宁夏赛马计提3,908.08万元，青水股份合计计提3,600.23万元，天水中材计提5,873.51万元，乌海西水计提501.01万元，中宁赛马计提246.09万元。本次计提合计14,128.92万元，将减少公司2025年度利润总额14,128.92万元。该事项已经董事会及审计委员会审议通过。
宁夏建材关于选举公司法定代表人的公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过选举公司法定代表人的议案。根据《公司法》及公司章程规定，选举蒋明刚为公司法定代表人。蒋明刚现任公司董事、总裁，曾任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理、乌海赛马水泥有限责任公司执行董事兼总经理等职务。
宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第三十次会议相关议案之审核意见
宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十次会议于2026年1月20日以通讯方式召开，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准备的议案》。审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够合理反映公司财务状况和经营成果。同意将该事项提交公司董事会审议。
宁夏建材集团股份有限公司章程
宁夏建材集团股份有限公司章程经2026年第一次临时股东会审议通过，对公司注册资本、股份发行与转让、股东会及董事会职权、利润分配政策、党委设置等内容进行了规定。公司注册资本为人民币47818.1042万元，股份总数为478,181,042股。章程明确了股东权利与义务、控股股东行为规范、董事及高级管理人员职责，并对财务会计制度、内部审计、会计师事务所聘任等事项作出规定。
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