五一视界（06651.HK）披露建议取消监事会与修订公司章程及其附件；2月13日将召开临时股东会，1月30日股价下跌5.04%

截至2026年1月30日收盘，五一视界（06651）报收于90.5元，较前一交易日下跌5.04%，该股当日开盘96.0元，最高96.5元，最低86.85元，成交额达6747.94万元。近52周最高96.5元，最低35.0元。

近日，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司发布公告，宣布将于2026年2月13日上午十时在中国北京市东城区香河园路1号当代MOMA倍格硅巷举行2026年第一次临时股东会。会议将审议一项特别决议及两项普通决议。特别决议为建议取消监事会并修订公司章程及其附件，以适应新修订的《公司法》，优化公司治理结构，明确监督职责，提升运营效率。取消监事会后，审计委员会将行使原监事会职权，现任监事匡鹏先生、侯涛先生及侯静静女士职务将自然免除。普通决议包括建议选举杜金艳女士为第二届董事会执行董事，以及建议选举杨谷先生为第二届董事会非执行董事。股东须于2026年2月12日上午十时正前提交代表委任表格，H股股东送交至卓佳证券登记有限公司，内资股股东送交至公司主要营业地点。

最新公告列表

• 《建议取消监事会与修订公司章程及其附件;建议选举董事;及临时股东会通告》

• 《致H股登记股东之通知信函 - 以电子方式发布公司通讯之安排》

• 《于2026年2月13日(星期五)举行之2026年第一次临时股东会适用的代表委任表格》

• 《(1) 建议变更董事; 及 (2) 建议取消监事会和修订公司章程及其附件》

• 《临时股东会通告》

• 《致H股非登记持有人之通知信函及申请表格 - 以电子方式发布公司通讯之安排》

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