截至2026年1月27日收盘，西宁特钢(600117)报收于2.94元，下跌2.33%，换手率0.91%，成交量29.47万手，成交额8682.78万元。
资金流向
1月27日主力资金净流出612.11万元，占总成交额7.05%；游资资金净流出9.48万元，占总成交额0.11%；散户资金净流入621.59万元，占总成交额7.16%。
西宁特殊钢股份有限公司十届二十二次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司于2026年1月26日召开十届二十二次董事会，审议通过《关于向金融机构申请借款暨关联方无偿提供担保的议案》，同意公司向浦发银行西宁分行申请2200万元、期限三年的借款，由北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保；审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，定于2026年2月11日召开会议。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司董事会通知召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年2月11日15:00在公司综合楼104会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月5日，A股股东可参会。审议事项包括修订和制定公司部分治理制度，具体为《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。股东可于2026年2月6日至7日通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式及授权委托书附后。
西宁特殊钢股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月制定）
公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，适用对象为公司董事（含独立董事和非独立董事）及高级管理人员。薪酬管理遵循激励与约束统一、效率优先、短期与长期目标结合等原则。独立董事实行固定津贴制，按年发放；在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬方案由董事会提名与薪酬考核委员会制定，董事薪酬须经股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。存在违规、重大失误或被处罚等情况时，公司可扣减或追回绩效薪酬。
西宁特殊钢股份有限公司网络投票管理制度（2026年1月制定）
公司制定股东会网络投票管理制度，规范网络投票行为，保障股东权益。股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票，制度明确了通知要求、操作流程、投票时间、表决权确认方式及投票结果统计规则。公司召开股东会应提供现场会议与网络投票相结合的方式，并履行相关信息披露义务。多个股东账户的表决权合并计算，重复投票以首次投票结果为准。信息公司负责提供网络投票数据及统计结果，公司与见证律师负责合规性确认。
西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
公司于2026年1月26日召开十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。为落实最新法律法规要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订和制定。其中，《内部控制自我评价制度》为修订事项，无需提交股东会审议；新制定的《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。相关制度全文将在上海证券交易所网站披露。
关于西宁特殊钢股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告
公司就向特定对象发行股票申请文件的审核问询函作出回复，说明本次发行定价的合理性、认购资金来源及合规性、控股股东天津建龙的持股比例及股份锁定安排、募集资金用途及不投向房地产业务的承诺，并对净资产、贸易业务、同业竞争、流动性风险等问题进行了回应。中介机构核查后认为相关事项符合监管要求。
西宁特殊钢股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
公司于2025年12月11日收到上交所出具的审核问询函，现已会同相关中介机构完成问题落实，并对募集说明书等申请文件进行补充和修订。相关回复文件已于2026年1月27日在上交所网站及指定媒体披露。本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册，最终能否实施及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于西宁特殊钢股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复
公司就审核问询函进行了回复，说明炼钢轧钢资产组和铁前资产组未计提减值准备。报告期内扣非归母净利润持续亏损，但产能利用率逐步恢复，毛利率有所回升。在手订单金额同比增长234.79%，下游基建、汽车、工程机械等领域需求稳定。公司已充分计提存货及应收款项等资产减值准备，归母净资产转负可能性低。
中信证券股份有限公司关于西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
中信证券作为保荐人，对西宁特钢2025年度向特定对象发行A股股票事项出具发行保荐书。本次发行对象为控股股东天津建龙钢铁实业有限公司，发行价格为1.73元/股，募集资金总额不超过10亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行方案已通过董事会和股东大会审议，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》相关规定。保荐人认为发行人具备发行条件，内部控制健全，财务状况良好，尽管存在毛利率为负、偿债压力等风险，但本次发行有助于优化资本结构，增强抗风险能力。
北京市嘉源律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
公司拟向控股股东天津建龙非公开发行A股股票，募集资金不超过10亿元，用于补充流动资金。天津建龙将以自有资金及境内并购贷款认购，承诺36个月内不转让。本次发行后，天津建龙持股比例将升至40.52%。公司就认购资金来源、股份锁定、募集资金不投向房地产业务等事项作出说明，并对同业竞争、房地产业务经营情况等进行披露。
中信证券股份有限公司关于西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）
公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东天津建龙，发行价格1.73元/股，发行数量不超过578,034,682股，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意。中信证券担任保荐人并出具上市保荐书，认为发行人符合发行上市条件，同意推荐上市。
西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东天津建龙，发行价格为1.73元/股，发行数量不超过578,034,682股，募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行不会导致公司控制权发生变化，已获董事会及股东会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。
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