截至2026年1月23日收盘，奥泰生物（688606）报收于70.6元，较上周的65.43元上涨7.9%。本周，奥泰生物1月22日盘中最高价报71.36元。1月19日盘中最低价报65.05元。奥泰生物当前最新总市值55.97亿元，在医疗器械板块市值排名70/127，在两市A股市值排名3312/5182。
关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告
2026年1月16日，公司控股股东、实际控制人、董事长高飞先生提议公司以超募资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于减少注册资本。回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，回购期限为股东会审议通过之日起12个月内。该事项尚需审批，存在不确定性。
第三届董事会第十九次会议决议公告
2026年1月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过多项议案：预计2026年度日常关联交易；将部分募投项目及超募资金投资项目结项，节余募集资金21,046.27万元用于永久补充流动资金；制定《董事和高级管理人员离职管理制度》及《薪酬管理制度》；以超募资金通过集中竞价方式回购公司股份，金额不低于1亿元且不超2亿元，价格不超85元/股；提请召开2026年第一次临时股东大会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年2月2日。会议将审议包括预计2026年度日常关联交易、部分募投项目结项并使用节余资金永久补充流动资金、制定董事和高管薪酬管理制度、以集中竞价方式回购公司股份等议案。其中回购股份议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
关于部分募集资金投资项目及超募资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告
公司拟将“营销网络中心建设项目”和“杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目”结项，截至2025年12月31日，节余募集资金合计21,046.27万元，拟用于永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准。该事项尚需提交股东会审议。
关于预计2026年度日常关联交易情况的公告
公司预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，总金额预计为5,130万元，包括向杭州宏泰生物、英健生物、维斯博医疗采购原材料，向逸乐生物、瑞测生物销售产品并接受其劳务，向英健生物出租房产。交易价格参照市场价格，定价公允。该事项已获董事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东会审议。
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式回购股份，金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，价格不超过85元/股，回购期限为股东会审议通过之日起12个月内。回购股份将全部用于减少注册资本。该方案尚需提交股东会审议，存在未能获批、股价超限、债权人要求清偿等风险。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于使用部分超募资金回购股份的核查意见
公司拟使用首次公开发行股票超募资金回购股份，金额为1亿元至2亿元，价格不超过85元/股，回购股份将全部用于注销以减少注册资本。该事项已由控股股东高飞先生提议，并经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构认为本次回购符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
公司拟将“营销网络中心建设项目”及“年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目”结项，节余募集资金合计21,046.27万元，拟用于永久补充流动资金。该事项已由董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司本次结项及节余资金使用无异议。
2026年第一次临时股东会会议资料
公司将召开2026年第一次临时股东会，审议预计2026年度日常关联交易、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、以集中竞价交易方式回购公司股份等四项议案。其中，回购股份议案为特别决议议案。
董事和高级管理人员离职管理制度（2026年1月）
公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范离职情形、程序、移交手续、后续义务及责任追究。制度明确辞职、解任、任期届满等离职情形的处理流程，要求离职人员在5个工作日内完成工作移交，继续履行公开承诺，并遵守股份转让限制。离职后仍需承担忠实义务和保密义务，公司可启动离任审计并对违规行为追责。
董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理原则、发放标准及管理机构。董事薪酬根据是否在公司任职及职责区分发放，独立董事领取津贴，非独立董事在任职岗位领取相应薪酬。高级管理人员按岗位和绩效考核领取薪酬。薪酬与公司利益挂钩，实施中长期激励措施。出现严重失职、违规等情形时，将减少或追回薪酬。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东大会审批。
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