每周股票复盘：科德数控（688305）将补选独立董事

截至2026年1月16日收盘，科德数控（688305）报收于65.81元，较上周的66.0元下跌0.29%。本周，科德数控1月12日盘中最高价报67.48元。1月14日盘中最低价报64.1元。科德数控当前最新总市值87.47亿元，在通用设备板块市值排名63/217，在两市A股市值排名2275/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：科德数控将补选第四届董事会独立董事，并召开临时股东会审议相关议案。

公司公告汇总

科德数控关于召开2026年第一次临时股东会的通知
科德数控股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月26日。本次会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于2026年2月2日13点30分在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日。股东可采用电子邮件方式登记，截止时间为2026年1月27日16:00。

科德数控关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
科德数控独立董事冯虎田因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，辞任将在公司股东会选举新任独立董事后生效。公司于2026年1月16日召开董事会，提名张令荣为第四届董事会独立董事候选人，并拟任命其为提名委员会主任委员和战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满。张令荣已取得独立董事资格证书，任职资格需经上交所审核无异议后提交股东会审议。冯虎田未持有公司股份，不存在未履行承诺。

独立董事候选人声明与承诺（张令荣）
张令荣声明具备科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人任职资格，具备相关法律、经济、财务等工作经验，符合独立董事独立性要求，不存在影响独立性的关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺（张令荣）
科德数控股份有限公司董事会提名张令荣先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

科德数控股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
科德数控股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人张令荣先生的任职资格进行了审核。经审查，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未被中国证监会或证券交易所处罚或禁入，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。张令荣先生已取得独立董事任职资格证书，具备相应的专业能力和职业素养。提名程序合法合规，提名委员会一致同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

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