截至2026年1月15日收盘，亿田智能(300911)报收于37.81元，下跌1.15%，换手率2.34%，成交量4.0万手，成交额1.52亿元。
资金流向
1月15日主力资金净流入192.38万元；游资资金净流入613.96万元；散户资金净流出806.34万元。
第三届董事会第二十七次会议决议公告
浙江亿田智能厨电股份有限公司于2026年1月15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中日常关联交易事项涉及关联董事回避表决，现金管理额度不超过15亿元，使用期限为12个月，相关议案将提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江亿田智能厨电股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月26日。会议审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
浙江亿田智能厨电股份有限公司因可转债转股，公司总股本由183,330,973股变更为183,335,657股，注册资本相应变更。同时，公司拟变更经营范围，新增互联网新闻信息服务、增值电信业务、数字技术服务、人工智能软件开发等内容，并修订《公司章程》相关条款。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
浙江亿田智能厨电股份有限公司预计2026年度向关联方绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机及配件，总金额不超过3,000万元。华诺电器为公司实际控制人陈月华之弟陈月富控制的企业，构成关联关系。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事及保荐机构均发表同意意见。交易遵循市场公允定价原则，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
浙江亿田智能厨电股份有限公司于2026年1月15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司承诺不使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。
财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
亿田智能预计2026年度向关联方绍兴市华诺电器有限公司采购吸油烟机及配件，交易总额不超过3,000万元，定价参照市场价格公允确定。2025年度实际采购金额为991.72万元。公司董事会和独立董事均认为该关联交易属正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构财通证券对该事项无异议。
财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
浙江亿田智能厨电股份有限公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券对该事项无异议。
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