截至2026年1月13日收盘，德马科技(688360)报收于21.15元，下跌2.26%，换手率2.83%，成交量7.14万手，成交额1.54亿元。
资金流向
1月13日主力资金净流出68.02万元；游资资金净流入623.69万元；散户资金净流出555.67万元。
德马科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
德马科技集团股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日。本次会议审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。中小投资者将对相关议案单独计票。现场会议召开时间为2026年1月28日14:00，地点位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室。
德马科技关于董事会换届选举的公告
德马科技集团股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2026年1月12日召开董事会会议，提名卓序、黄海、王凯、于天文、陈勇为第五届董事会非独立董事候选人，提名张军、钱行、鲁建厦为独立董事候选人。上述候选人需经股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会审议。第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。
独立董事提名人声明与承诺（鲁建厦）
德马科技集团股份有限公司董事会提名鲁建厦为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（钱行）
钱行声明具备德马科技集团股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年，并已通过董事会提名委员会资格审查。
独立董事候选人声明与承诺（张军）
张军声明被提名为德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查。张军承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，并具备会计专业知识和相关资质。张军承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（张军）
德马科技集团股份有限公司董事会提名张军为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。被提名人兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（鲁建厦）
鲁建厦声明被提名为德马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。其不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未从事财务、法律等服务工作。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，无重大失信记录。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超六年。已通过董事会提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。
董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
德马科技集团股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核。确认卓序、黄海、王凯、于天文、陈勇具备非独立董事任职资格，张军、钱行、鲁建厦具备独立董事任职资格，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得任职情形。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。
独立董事提名人声明与承诺（钱行）
德马科技集团股份有限公司董事会提名钱行为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
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