截至2026年1月9日收盘，仙乐健康(300791)报收于24.75元，下跌1.24%，换手率1.54%，成交量3.95万手，成交额9800.32万元。
资金流向
1月9日主力资金净流出165.27万元；游资资金净流入294.1万元；散户资金净流出128.83万元。
第四届董事会第十七次会议决议公告
仙乐健康科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、转为境外募集股份有限公司、H股上市决议有效期、授权董事会办理相关事项、募集资金使用计划等。会议还审议通过了选聘中介机构、修订公司章程及内部治理制度、投保董事责任保险、增选独立董事等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
仙乐健康科技股份有限公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室。股权登记日为2026年1月20日。会议审议包括修订《公司章程》、发行H股股票并在香港联合交易所上市、增选独立董事等多项议案，其中多项议案需以特别决议通过。网络投票通过深交所系统进行，登记时间截至2026年1月22日。
关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于就H股发行修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。该修订系根据境内法律法规及《香港上市规则》要求，结合公司H股上市实际需要进行。修订后的草案将在公司H股股票于香港联交所上市交易之日起生效。现行章程及规则在新草案生效前继续适用。相关文件已披露于证监会指定信息披露网站。
关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案。为满足H股上市要求，公司新制定了利益冲突管理制度、企业管治报告制度，并对独立董事工作制度、对外担保管理制度等多项制度进行了修订。其中部分制度需提交股东大会审议。上述制度将在公司H股股票在香港联交所上市交易之日起生效实施。相关制度全文刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案。本次发行旨在深化全球化战略布局，提升资本实力和综合竞争力，加快海外业务发展。目前公司正与中介机构就发行上市事宜进行商讨，具体细节尚未确定。本次发行需符合境内相关法律法规及香港上市规则，并取得中国证监会、香港联交所等监管机构的备案或批准。该事项存在重大不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过聘请德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市的审计机构，为其出具相关会计师报告并提供意见。公司拟在H股上市后聘任该机构为首个会计年度的境外审计机构，并授权管理层与其协商确定审计费用。该事项尚需提交股东会审议。审计委员会认为该机构具备执业资质、专业能力和独立性，满足公司审计需求。
独立董事提名人声明与承诺（王铮）
仙乐健康科技股份有限公司董事会提名王铮为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将尽快参加培训并取得相关证明。提名人保证声明真实、准确、完整，并承诺若发现不符合任职条件将督促其辞职。
独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（王铮）
王铮被提名为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
关于增选公司第四届董事会独立董事的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过增选王铮女士为第四届董事会独立董事的议案。王铮女士已通过董事会提名委员会资格审查，其任期自股东会审议通过且公司H股在香港联交所上市交易之日起至第四届董事会届满。王铮女士未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加近期培训并取得证书。任职资格需经深交所备案无异议后提交股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺（王铮）
王铮作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。王铮承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。
关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
仙乐健康科技股份有限公司预计2026年度与关联方广东瑞驰包装有限公司发生日常性采购关联交易，采购内容为不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预计交易金额不超过1,200.00万元（不含税）。2026年年初至披露日已发生金额26.14万元，2025年度实际发生金额为805.79万元。本次关联交易已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议及审计委员会均认可该事项。关联交易遵循市场公允定价原则，不影响公司独立性。
关于拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会进展的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2025年8月26日披露拟为控股子公司Best Formulations PC LLC寻求投资、剥离、出售或其他机会。近日，公司与潜在购买方就收购BFPC公司100%股权事宜签署非约束性意向书，潜在购买方已启动尽职调查。该意向书不具备法律约束力，最终交易能否达成存在不确定性。公司初步判断相关资产存在减值风险，具体减值情况待正式协议签署后确定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
