每周股票复盘：恒兴新材（603276）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年1月9日收盘，恒兴新材（603276）报收于17.19元，较上周的16.6元上涨3.55%。本周，恒兴新材1月9日盘中最高价报17.3元。1月5日盘中最低价报16.6元。恒兴新材当前最新总市值35.69亿元，在化学制品板块市值排名130/170，在两市A股市值排名4294/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒兴新材完成第三届董事会换届，选举张千为董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 公司公告汇总：公司使用闲置募集资金4,000.00万元购买中国银行结构性存款，预计年化收益率0.80%-2.01%。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过董事会换届议案，出席股东代表股份占总股本62.69%。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举盛裕明为第三届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2026年1月6日使用暂时闲置募集资金4,000.00万元购买中国银行宜兴分行结构性存款，产品期限为2026年1月6日至2026年7月13日，预计年化收益率0.80%-2.01%，产品类型为保本保最低收益。该事项已获公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。此前，公司于2025年12月25日赎回同类理财产品，收回本金4,000.00万元，获得收益0.79万元。公司明确受托方与中国银行无关联关系，并披露了相关投资风险及控制措施。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举张千先生为第三届董事会董事长。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，主任委员分别为王恒秀、陈丰秋、陆宝莲、鲍旭锋。会议聘任王恒秀为总经理，张翼、卢荣群、邵业伟、陈维斌、顾海平为副总经理，吴叶为副总经理兼董事会秘书，周红云为财务总监，吴开君为内部审计负责人，裴希旻为证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过关于选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制表决。张千、张剑彬、王恒秀当选非独立董事，陆宝莲、鲍旭锋、陈丰秋当选独立董事。出席股东及代理人共36人，代表股份总数130,074,440股，占公司有表决权股份总数的62.69%。国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举盛裕明先生为第三届董事会职工代表董事。盛裕明现任公司安全分管负责人及全资子公司宁夏港兴新材料有限公司监事，未持有公司股票，符合董事任职资格。其任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会中职工代表董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

公司于2026年1月6日完成第三届董事会换届选举，选举张千为董事长，王恒秀为总经理，吴叶为副总经理兼董事会秘书，周红云为财务总监，并聘任吴开君为内部审计负责人，裴希旻为证券事务代表。董事会各专门委员会成员同步确定，任期均为三年。

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