每周股票复盘：金健米业（600127）将召开临时股东会选举新一届董事

截至2026年1月9日收盘，金健米业（600127）报收于6.78元，较上周的6.72元上涨0.89%。本周，金健米业1月9日盘中最高价报6.8元。1月5日盘中最低价报6.68元。金健米业当前最新总市值43.51亿元，在农产品加工板块市值排名13/22，在两市A股市值排名3840/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：金健米业将于2026年1月26日召开临时股东会，审议选举第十届董事会成员。
• 公司公告汇总：公司终止与湖南农发投资私募基金的战略投资意向协议。
• 公司公告汇总：董事会提名龙阳、帅富成、黄亚为非独立董事候选人，吴静桦、周志方、胡君为独立董事候选人。

公司公告汇总

金健米业第九届董事会第四十七次会议审议通过关于选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名龙阳、帅富成、黄亚为非独立董事候选人，吴静桦、周志方、胡君为独立董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过修订公司投资管理制度及召开2026年第一次临时股东会的议案。

金健米业股份有限公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月19日。会议将审议选举第十届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，共提名3名非独立董事和3名独立董事候选人。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号。股东可委托代理人出席，需在2026年1月23日前完成登记。

金健米业全资子公司金健植物油（长沙）有限公司原拟引入湖南农发投资私募基金管理有限公司或其管理的基金作为战略投资者，三方于2024年12月27日签署投资意向协议，总投资金额预计不超过1.2亿元。此后各方就投资方案持续沟通，但未达成一致意见。经审慎研究和友好协商，相关方于2026年1月9日签署《投资意向协议之终止协议》。该意向协议仅为合作意向，不构成权利义务或承诺，未实际履行，亦无正式法律文件签署。终止事项不影响公司正常经营，不存在损害股东利益情形。

周志方、胡君、吴静桦分别声明被提名为公司第十届董事会独立董事候选人，均具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。三人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年。其中，周志方具有注册会计师资格、会计学专业教授职称及博士学位；吴静桦具有会计学硕士、财务管理博士背景；胡君已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查。

董事会提名周志方、胡君、吴静桦为第十届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，与公司无影响独立性的关系，未发现不良记录，符合监管要求。

公司发布《投资管理制度（2026年修订）》，明确公司及所属企业投资行为的管理原则、流程和决策权限，涵盖固定资产、股权、无形资产、金融等各类投资，规定投资立项、决策、事中事后管理及风险管理要求。根据投资额和类型划分决策权限，明确党委会前置研究、董事长办公会、董事会、股东会的审批范围，并对年度投资计划、投后评价、风险防控等作出具体规定。

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