股市必读：永安药业（002365）1月7日主力资金净流出249.17万元

截至2026年1月7日收盘，永安药业(002365)报收于15.58元，上涨0.58%，换手率3.2%，成交量7.86万手，成交额1.22亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月7日主力资金净流出249.17万元，游资资金净流入361.33万元。
• 来自公司公告汇总：永安药业拟吸收合并全资子公司湖北凌安科技，优化管理架构并提升运营效率。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过2026年度与湖北天安日用化工及湖北永邦工程技术的日常关联交易预计事项。

交易信息汇总

资金流向

1月7日主力资金净流出249.17万元；游资资金净流入361.33万元；散户资金净流出112.17万元。

公司公告汇总

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

潜江永安药业股份有限公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案，合并后凌安科技将注销，其资产、债务、业务等由公司承继。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计事项，包括与湖北天安日用化工有限公司的交易额度不超过4000万元，以及与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议，交易金额不超过2000万元。同时审议通过修订董事、高管薪酬管理、信息披露事务管理等制度，并制定多项治理制度。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

潜江永安药业股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室。股权登记日为2026年1月16日。会议审议《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》和《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，其中第一项为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与会议，网络投票通过深交所系统进行。

关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》暨关联交易的公告

潜江永安药业股份有限公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》的议案，交易金额不超过2000万元，有效期一年。湖北永邦为公司控股股东陈勇实际控制的企业，构成关联交易。交易遵循公平合理、等价有偿原则，定价参考市场价格，未损害公司及中小股东利益。独立董事已发表同意意见，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关于2026年度日常关联交易预计的公告

潜江永安药业股份有限公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过2026年度与湖北天安日用化工有限公司的日常关联交易预计事项，签署年度交易总额不超过4,000万元的供需合同，主要为向关联人销售产品，定价参考市场公允价格。关联方天安日化由公司实控人陈勇控制，具备良好履约能力。该事项属日常经营所需，交易价格公允，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议。

董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）

潜江永安药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形及程序。制度规定了辞职报告提交、继续履职情形、解任条件、补选时限及法定代表人变更要求。离职人员需在5个工作日内完成工作移交，继续履行公开承诺，离职后半年内不得转让所持股份，且须持续承担保密义务和责任。公司有权对违反规定造成损失的离职人员追责。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）

潜江永安药业股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构、薪酬标准及发放方式。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事实行固定津贴，非独立董事按任职职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与公司效益、年度绩效挂钩，离职或违规者将调整或追回绩效薪酬。制度自2026年1月1日起施行，原薪酬方案同时废止。

总经理工作细则（2026年1月）

潜江永安药业股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及工作规范。总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，并在授权范围内审批关联交易和非关联交易事项。细则还规定了总经理办公会议制度、工作报告制度及高级管理人员的忠实与勤勉义务等内容。

信息披露事务管理制度（2026年1月）

潜江永安药业股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及责任。制度强调信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露质量，重大事件应在两个交易日内披露。定期报告包括年度报告和中期报告，需经董事会审议通过。公司还规定了信息保密、内幕信息管理、财务内部控制等内容，并设立责任追究机制。

信息披露暂缓与豁免制度（2026年1月）

潜江永安药业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序、登记备案要求及后续披露条件。公司董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责组织实施。制度还要求在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将相关登记材料报送监管部门。

关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告

潜江永安药业股份有限公司拟吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司，合并后凌安科技将注销，其资产、负债、业务、人员等由永安药业承继。本次吸收合并旨在优化管理架构、提升运营效率、降低管理成本，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。凌安科技财务数据显示近年净利润为负，公司表示本次合并不会对公司产生实质性影响。

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