截至2026年1月7日收盘，金房能源(001210)报收于20.9元，上涨0.87%，换手率15.87%，成交量15.12万手，成交额3.08亿元。
资金流向
1月7日主力资金净流出250.1万元；游资资金净流出1.74万元；散户资金净流入251.85万元。
金房能源第四届董事会第二十次会议决议公告
金房能源集团股份有限公司于2026年1月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过第五届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，并提请召开2026年第二次临时股东会。非独立董事候选人包括杨建勋、魏澄、丁琦、付英、宋建彪；独立董事候选人包括迟永胜、童丽丽、肖慧琳，其中童丽丽为会计专业人士。现任独立董事胡仕林、童盼任期届满离任。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关议案尚需提交股东会审议。
金房能源集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
金房能源集团股份有限公司将于2026年1月22日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月16日。会议审议关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。
独立董事提名人声明与承诺-童丽丽
金房能源集团股份有限公司董事会提名童丽丽女士为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺-童丽丽
童丽丽作为金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，符合相关法律法规及公司章程要求。她确认与公司之间不存在影响独立性的关系，并承诺将勤勉尽责履行职责，遵守监管规定。声明涵盖任职资格、独立性、无利益冲突等内容，并承诺若不符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺-迟永胜
迟永胜作为金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求。他确认具备履行独立董事职责所需的知识和经验，且未在公司及其关联企业任职，与主要股东无利益关联。同时，他承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，若发现不符合任职条件将立即辞职。
独立董事候选人声明与承诺-肖慧琳
肖慧琳作为金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。她确认未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。同时，她承诺将勤勉尽责履行独立董事职责，并已签署相关声明。
独立董事提名人声明与承诺-迟永胜
金房能源集团股份有限公司董事会提名迟永胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，迟永胜已书面同意出任。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺-肖慧琳
金房能源集团股份有限公司董事会提名肖慧琳女士为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、不在公司及关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实准确完整。
关于公司董事会换届选举的公告
金房能源集团股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2026年1月6日召开董事会会议，提名杨建勋、魏澄、付英、丁琦、宋建彪为第五届董事会非独立董事候选人；提名迟永胜、童丽丽、肖慧琳为独立董事候选人。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。现任独立董事胡仕林、童盼将在新一届董事会选举完成后离任。
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