截至2025年12月30日收盘，康缘药业(600557)报收于14.22元，上涨0.42%，换手率0.79%，成交量4.45万手，成交额6301.61万元。
12月30日主力资金净流入298.9万元，占总成交额4.74%；游资资金净流出487.65万元，占总成交额7.74%；散户资金净流入188.76万元，占总成交额3.0%。
江苏世纪同仁律师事务所确认康缘药业2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过取消监事会并修改公司章程、修订公司治理制度、增选独立董事、预计2026年度日常关联交易、选举非独立董事等议案。现场会议于2025年12月29日召开，由副董事长主持，共322名股东参会，持股占比45.0373%。
康缘药业于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于取消监事会并修改《公司章程》、修订公司部分治理制度、增选第八届董事会独立董事、预计2026年度日常关联交易等议案，并选举肖立皓先生、凌娅女士为第八届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无反对票。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的45.0373%。江苏世纪同仁律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
2025年12月29日，公司召开职工代表大会，选举王振中先生为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。王振中先生符合董事任职资格，本次选举后其由非职工代表董事变更为职工代表董事，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
经2025年第一次临时股东会审议通过，公司注册资本为人民币566,158,800元，公司为永久存续的股份有限公司。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会、监事会的职权和议事规则，以及利润分配、财务会计、内部审计、信息披露等内容。公司设立党组织并开展党的活动，为党组织提供必要条件。
公司发布《关联交易决策制度》，明确关联交易的决策程序、回避机制及信息披露要求。制度规定关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易审批权限如下：与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上的需董事会审议；金额超3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议。提供担保、财务资助等事项需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会。关联交易应遵循公平、公正原则，不得损害公司及中小股东利益。
公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及履职保障。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、人事任免、薪酬激励等重大事项进行监督并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供知情权、会议材料及时送达及费用承担等支持。
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。会议分为定期与临时会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可建议股东会撤换。独立董事连续两次未亲自出席，董事会应在30日内提议解除其职务。规则还规定了独立董事特别职权、关联董事回避表决机制及会议记录、信息披露等要求。
公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资。使用过程需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。保荐人或独立财务顾问需持续督导，公司定期披露募集资金存放与使用情况。
公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，并符合法律法规和公司章程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。公司应在会议结束后及时公告决议内容。
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