股市必读：博俊科技（300926）12月29日主力资金净流出97.64万元

截至2025年12月29日收盘，博俊科技(300926)报收于32.15元，上涨0.06%，换手率1.99%，成交量5.93万手，成交额1.91亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月29日主力资金净流出97.64万元，散户资金净流入1507.34万元。
• 来自公司公告汇总：博俊科技修订多项公司治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等，并制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，部分议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

12月29日主力资金净流出97.64万元；游资资金净流出1409.7万元；散户资金净流入1507.33万元。

公司公告汇总

关于制定及修订公司部分制度的公告

江苏博俊工业科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》。公司根据相关法律法规并结合实际情况，对部分管理制度进行制定和修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、董事及高级管理人员薪酬管理制度等。其中，前3项制度需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，且前2项须经特别决议通过。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则、内容、流程、责任分工及保密要求，涵盖定期报告、临时报告、重大事件、关联交易、对外担保等披露事项，并规定了控股子公司、董事、高级管理人员、主要股东等的信息报告义务。制度还明确了董事会秘书在信息披露中的职责及董事会、审计委员会、独立董事的监督责任。

《江苏博俊工业科技股份有限董事离职管理制度（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的程序。制度明确辞职需提交书面报告，且在董事会成员低于法定人数时继续履职至补选完成。公司须在2个交易日内披露董事辞职情况，并在60日内完成补选。被解除职务的董事可申辩，股东会过半数表决通过解任。离职董事须完成工作交接，继续履行未完成承诺，承担保密义务及忠实义务。离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职的，任期内及期满后6个月内每年转让不超过持股总数的25%。

《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、会议召开与议事表决程序等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任由独立董事担任。主要负责研究董事、高级管理人员的选任标准和程序，广泛搜寻合格人选，对董事及高管任职资格进行审查，并向董事会提出建议。委员会会议可现场或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数通过。相关决议和会议记录由董事会办公室保存，有效期不少于十年。

《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》和《公司章程》制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会下设审计委员会，并可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席，但有限制性规定。表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易时，相关董事应回避表决。

《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

江苏博俊工业科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及调整等内容。制度适用于公司董事和高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事领取津贴，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会审批。存在违规行为的，公司可减少或追回绩效薪酬。

《江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议登记、召开流程、表决与决议、会议记录等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议由董事长或指定人员主持，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应按规定披露会议决议并保存会议记录。

第五届董事会第二十三次会议决议公告

江苏博俊工业科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理制度》《董事离职管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。全体董事出席会议，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

2026年第一次临时股东会通知

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年1月19日以现场与网络投票相结合的方式举行。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。议案1.01、1.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。

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