裕丰昌控股（08631.HK）披露股东特别大会投票表决结果及董事会主席变更，12月19日股价上涨1.72%

截至2025年12月19日收盘，裕丰昌控股（08631）报收于0.59元，较前一交易日上涨1.72%，该股当日开盘0.58元，最高0.62元，最低0.58元，成交额达10.15万元。近52周最高0.92元，最低0.31元。

根据公司近日发布的公告，裕丰昌控股有限公司于2025年12月18日举行股东特别大会，会上通过决议案罢免王新龍先生、間磊先生、王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士的董事职务，自大会结束起生效。同时，大会批准委任梁倬玮先生为执行董事，黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士为独立非执行董事，上述任命均自大会结束起生效。

董事会宣布，王新龍先生不再担任董事会主席及授权代表，罗名译先生获委任为董事会主席，梁倬玮先生获委任为授权代表。此外，黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士获委任为审核委员会成员；罗名译先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士获委任为薪酬委员会成员；罗名译先生、黄家俊先生及麦雪雯女士获委任为提名委员会成员。所有决议案获全体出席股东支持，赞成票占已发行股份总数约70.37%。

最新公告列表

• 《董事名单及其角色和职能》

• 《公司秘书之变更》

• 《(I)于二零二五年十二月十八日举行的股东特别大会投票表决结果;(II)罢免董事、董事会主席变更及授权代表变更;(III)委任董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员》

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