深圳高速公路股份（00548.HK）披露取消监事会及修订公司章程，12月18日股价上涨0.84%

截至2025年12月18日收盘，深圳高速公路股份（00548）报收于7.2元，较前一交易日上涨0.84%，该股当日开盘7.09元，最高7.23元，最低7.09元，成交额达956.5万元。近52周最高7.59元，最低5.73元。

近日，深圳高速公路集团股份有限公司发布公告称，公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。该议案为特别决议案，已获出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。根据公告，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订。此外，股东大会还选举金贞媛女士为执行董事、侯圣海先生为非执行董事，任期自当日起至第九届董事会届满为止。董事会随后宣布多项专门委员会成员变动，包括战略委员会更名为战略与投资委员会，并对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险管理委员会的成员构成进行了调整。本次会议出席股东所持表决权股份占总数约65.110%。

最新公告列表

• 《公司章程》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《海外监管公告 – 北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

• 《2025年第二次临时股东大会投票结果公告;委任董事及董事会专门委员会成员变动》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

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