天键股份（301383）披露召开2025年第三次临时股东大会，12月10日股价下跌3.08%

截至2025年12月10日收盘，天键股份（301383）报收于36.2元，较前一交易日下跌3.08%，最新总市值为59.1亿元。该股当日开盘36.9元，最高37.28元，最低35.85元，成交额达1.7亿元，换手率为6.61%。

近日，天键电声股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会。本次会议由董事会召集，现场会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室，股权登记日为2025年12月18日。会议将审议《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，以及第三届董事会非独立董事和独立董事的换届选举相关议案。非独立董事候选人共5名，独立董事候选人共3名，选举将采用累积投票方式进行。网络投票将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《《董事会秘书工作制度》（2025年12月）》

• 《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《《总经理工作细则》（2025年12月）》

• 《《独立董事工作制度》（2025年12月）》

• 《《累积投票制度实施细则》（2025年12月）》

• 《《公司章程》（2025年12月）》

• 《《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》（2025年12月）》

• 《《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《《董事会议事规则》（2025年12月）》

• 《《对外担保管理制度》（2025年12月）》

• 《《对外投资管理制度》（2025年12月）》

• 《《关联交易管理办法》（2025年12月）》

• 《《股东会议事规则》（2025年12月）》

• 《《现金管理制度》（2025年12月）》

• 《《利润分配管理制度》（2025年12月）》

• 《《募集资金管理制度》（2025年12月）》

• 《《投资者关系管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《《会计师事务所选聘制度》（2025年12月）》

• 《《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）》

• 《《内部控制制度》（2025年12月）》

• 《《内部审计制度》（2025年12月）》

• 《《舆情管理制度》（2025年12月）》

• 《《信息披露管理制度》（2025年12月）》

• 《《重大信息内部报告制度》（2025年12月）》

• 《《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年12月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（曲雯毓）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（付超）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（周谊）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（付超）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（曲雯毓）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（周谊）》

• 《关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第二届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第二届董事会第二十六次会议决议公告》

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