华谊兄弟（300027）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月08日股价下跌1.12%

截至2025年12月8日收盘，华谊兄弟（300027）报收于2.65元，较前一交易日下跌1.12%，最新总市值为73.52亿元。该股当日开盘2.68元，最高2.71元，最低2.64元，成交额达2.7亿元，换手率为4.07%。

近日，华谊兄弟传媒股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由第六届董事会召集，现场会议将于北京时间14:30在北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层会议室举行。股权登记日为2025年12月19日。本次会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》共7项子议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，中小投资者表决情况将单独计票。

最新公告列表

• 《章程修订对比（2025年12月）》

• 《对外担保管理办法（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易管理办法（2025年12月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《防止大股东及关联方占用资金制度（2025年12月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事专门会议细则（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大突发事件应急预案管理制度（2025年12月修订）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）》

• 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《定期报告信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》

• 《第六届监事会第17次会议决议公告》

• 《第六届董事会第34次会议决议公告》

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