特宝生物（688278）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月2日股价上涨0.41%

截至2025年12月2日收盘，特宝生物（688278）报收于80.33元，较前一交易日上涨0.41%，最新总市值为327.9亿元。该股当日开盘80.0元，最高80.84元，最低79.33元，成交额达9225.39万元，换手率为0.28%。

近日，特宝生物发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告显示，厦门特宝生物工程股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日，登记时间截至2025年12月17日16时。会议将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《特宝生物：股东会议事规则（2025年12月）》

• 《特宝生物：独立董事专门会议工作制度》

• 《特宝生物：董事会议事规则（2025年12月）》

• 《特宝生物：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告》

• 《特宝生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《特宝生物：股东会议事规则（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：独立董事制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：独立董事专门会议工作制度》

• 《特宝生物：重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：内部审计工作管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《特宝生物：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：第九届监事会第十一次会议决议公告》

• 《特宝生物：公司章程（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《特宝生物：投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：信息披露事务管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）》

• 《特宝生物：会计师事务所选聘制度》

• 《特宝生物：累积投票制度实施细则（2025年12月）》

• 《特宝生物：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》

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