西安奕材（688783）披露拟取消监事会并修订公司章程，12月02日股价下跌1.94%

截至2025年12月2日收盘，西安奕材（688783）报收于23.78元，较前一交易日下跌1.94%，最新总市值为960.19亿元。该股当日开盘24.12元，最高24.15元，最低23.73元，成交额达1.87亿元，换手率为4.75%。

近日，西安奕斯伟材料科技股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议多项重要议案。其中，拟修订《公司章程》及取消监事会的议案引发市场关注。根据公告，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日。议案中特别指出，修订公司章程属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；另有部分议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票将通过上交所系统进行，现场会议地点位于西安高新区。

最新公告列表

• 《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》

• 《内部审计制度》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《关于对外新设子公司的公告》

• 《独立董事工作制度》

• 《总经理（总裁）工作细则》

• 《累积投票实施细则》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会提名薪酬与考核委员会实施细则》

• 《募集资金管理办法》

• 《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司签订“智造创新中心”项目投资合作协议暨关联交易的核查意见》

• 《信息披露管理办法》

• 《关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况报告的鉴证报告》

• 《投资者关系管理办法》

• 《第一届监事会第十一次会议决议公告》

• 《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《董事会战略与投资委员会实施细则》

• 《关于取消监事会、废止监事会议事规则的公告》

• 《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》

• 《关于奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告》

• 《关联交易管理办法》

• 《对外担保管理办法》

• 《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》

• 《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《关于签订“智造创新中心”项目投资合作协议暨关联交易的公告》

• 《执行委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》

• 《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《关于公司董事离任、选举职工董事及调整董事会专门委员会成员的公告》

• 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》

• 《关于变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记的公告》

• 《公司章程》

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