康龙化成（03759.HK）披露2025年第一次临时股东大会通函，11月28日股价上涨0.09%

截至2025年11月28日收盘，康龙化成（03759）报收于22.02元，较前一交易日上涨0.09%，该股当日开盘21.88元，最高22.2元，最低21.78元，成交额达5776.72万元。近52周最高30.12元，最低10.32元。

近日，康龙化成发布2025年第一次临时股东大会通函，宣布公司将于2025年12月18日下午2时30分在中国北京市经济技术开发区泰河路6号召开2025年第一次临时股东大会。本次会议将审议多项议案，包括补选曾劲峰教授为第三届董事会独立非执行董事，并对《公司章程》及相关内部治理制度进行修订。主要修订内容涵盖：根据新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”；撤销监事会，将其职权委托予董事会审计委员会行使；新增独立非执行董事专门会议机制；明确董事会各专门委员会职责；完善内部控制与财务资助管理规定。同时，会议还将审议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等多项制度。

最新公告列表

• 《2025年第一次临时股东大会的代表委任表格(H股股东适用)》

• 《致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 2025年第一次临时股东大会通函及通告之发布通知》

• 《致H股股东之通知信函及申请表格 - 2025年第一次临时股东大会通函、通告、代表委任表格之发布通知》

• 《2025年第一次临时股东大会通告》

• 《2025年第一次临时股东大会通函》

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