中基长寿科学（00767.HK）披露独立非执行董事变动及董事会委员会调整，11月28日股价上涨5.45%

截至2025年11月28日收盘，中基长寿科学（00767）报收于0.58元，较前一交易日上涨5.45%，该股当日开盘0.56元，最高0.6元，最低0.56元，成交额达63.26万元。近52周最高0.72元，最低0.15元。

根据公司近日发布的公告，中基长寿科学宣布自2025年11月27日起，李思先生因希望投入个人家庭事务及其他业务活动而辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会、股份奖励委员会成员。董事会确认，李思先生与董事会并无意见分歧，亦无须披露的事项。

同日，王慧娟女士获委任为独立非执行董事，并加入审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会。黄江先生获委任为审核委员会主席。王慧娟女士，48岁，毕业于北京电影学院，现为中国国家话剧院演员，具备文化传媒及慈善公益经验。她已确认与公司无关连关系，未持有公司股份权益，过去三年内未在其他上市公司担任董事职务，并符合上市规则下的独立性要求。公司已取得其出具的法律意见，确认其知悉作为董事所承担的责任。

此外，由于王慧娟女士的委任，公司已符合《香港上市规则》第13.92条及守则条文B.3.5条关于董事会性别多元化的要求。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《独立非执行董事变动;董事委员会组成之变动;及遵守上市规则第13.92条》

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